Tự nhận là nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng, chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Ngày 7/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, CQĐT Công an huyện Thọ Xuân vừa phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm: Đỗ Xuân Quang (SN 1997), Đỗ Đức Trung (SN 2000), Đỗ Ngọc Trung (SN 1997) và Phạm Trung Anh (SN 1998), đều trú tại huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội.

Công an huyện Thọ Xuân nhận được tin báo của ông H. Đ.T., (52 tuổi), trú tại xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân với nội dung, do có nhu cầu vay vốn ngân hàng nhanh nên ông T. đã lên mạng xã hội để tìm kiếm ngân hàng hỗ trợ vay vốn.

Tình cờ, ông T. đã truy cập, liên kết được với trang vay vốn có tên “Hỗ trợ vay vốn” và liên lạc trên mạng zalo với một đối tượng có số điện thoại 0923.352.868 tên là Trần Nhật Huy.

Đối tượng này đã xưng danh mình là cán bộ một ngân hàng và sẽ hướng dẫn ông T. làm thủ tục vay tiền trên mạng, với điều kiện ông này phải gửi cho đối tượng này một khoản phí khoảng 30 triệu đồng qua tài khoản của chính ngân hàng.

Tưởng đấy là cán bộ ngân hàng thật nên ông T. đã 2 lần chuyển tiền vào tài khoản cho đối tượng, với tổng số tiền là gần 24 triệu đồng. Sau khi đã chuyển tiền, ông T. đã không thể liên lạc được với đối tượng và cũng không nhận được bất kỳ một giao dịch nào từ phía ngân hàng.

Lúc này, nạn nhân mới biết mình đã bị lừa nên trình báo với Công an huyện Thọ Xuân. Sau một thời gian xác minh, truy tìm dấu vết của các đối tượng, Công an huyện Thọ Xuân đã xác định Đỗ Xuân Quang, Đỗ Đức Trung, Đỗ Ngọc Trung, Phạm Trung Anh là nghi phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ông T. nên đã tiến hành phá án, bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Thọ Xuân đã thu giữ 19 điện thoại di động, 14 thẻ ATM, 3 căn cước công dân giả, 10 triệu đồng tiền mặt, 3 xe máy, 3 dây chuyền vàng…và nhiều tài sản có giá trị khác. Những tài sản này là do các đối tượng sử dụng số tiền lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân để mua.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai nhận do ham mê cờ bạc nên đã rủ nhau mua nhiều sim điện thoại, lập các trang cá nhân giả danh làm cán bộ ngân hàng có chức năng hỗ trợ vay vốn và cung cấp số điện thoại để các bị hại liên hệ nhờ làm thủ tục.

Sau khi hướng dẫn các bị hại làm thủ tục vay vốn trên mạng Internet, các đối tượng yêu cầu các bị hại chuyển tiền phí “làm nhanh” tùy theo nhu cầu, số tiền giao động từ 20-30 triệu đồng/hợp đồng vay vốn.

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì chúng xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với họ. Sau khi có được tiền lừa đảo vào tài khoản, các đối tượng này đã không rút tiền mặt trực tiếp mà thông qua các hoạt động chuyển thanh toán đổi thưởng game hoặc “nướng” hết vào các trò đánh bạc trên mạng Internet bằng hình thức game “nổ hũ”.

Với thủ đoạn này, từ đầu tháng 10/2020 đến khi bị bắt, 4 đối tượng nói trên đã gây ra hơn 100 vụ lừa đảo trên địa bàn toàn quốc với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.