Vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Mức án đề nghị đối với 4 sếp Lọc hóa dầu Bình Sơn

Ngày 22/01, TAND TP.Hà Nội tiếp tục đưa vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, Điều 355, BLHS năm 2015 đối với 4 sếp công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ra xét xử.

Căn cứ vào quá trình thẩm vấn tại phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra trong vụ án, VKS có đủ cơ sở kết luận: Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, công ty BSR đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi.

Trong đó, Nguyễn Hoài Giang khi làm Tổng Giám đốc đã ký 19 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn VNĐ với tổng số tiền 11.582 tỷ đồng và 02 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn USD tổng số tiền 23.148.065 USD.

Sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, Nguyễn Hoài Giang đã ký phê duyệt 15 tờ trình để BSR gửi tiền vào Oceanbank;

Đinh Văn Ngọc khi làm Tổng Giám đốc đã ký 06 tờ trình gửi số tiền 1.840 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.050 tỷ đồng;

Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tổng số tiền là 7.830 tỷ đồng;

Phạm Xuân Quang, Kế toán trưởng ký tờ trình đề xuất Ban Tổng giám đốc phê duyệt, làm thủ tục ký hợp đồng gửi tiền tại Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi hoặc ủy quyền cho Nguyễn Thị Hồng Phượng - Phó phòng Tài chính kế toán đề xuất để lãnh đạo BSR ký tổng cộng 56 hợp đồng tiền gửi tổng số tiền 19.412 tỷ đồng và 23.148.065 USD.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank, về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank đã 05 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Ngãi do Hội sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Hoài Giang, Đinh Văn Ngọc, Vũ Mạnh Tùng, Phạm Xuân Quang.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều đã thừa nhận nhận tiền chi lãi ngoài từ Nguyễn Minh Thu. Cụ thể: Vũ Mạnh Tùng đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD, tương đương 3.741.440.000 đồng; Nguyễn Hoài Giang đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng; Phạm Xuân Quang đã nhận và chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD, tương đương  2.220.720.000 đồng; Đinh Văn Ngọc đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

VKS nhận định, các bị cáo đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để nhận và chiếm đoạt tiền lãi suất ngoài hợp đồng thông qua việc công ty BSR gửi tiền tại Oceanbank. Hành vi của các bị cáo đủ căn cứ kết luận phạm vào tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 280 BLHS 1999. Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự thì hành vi của các bị can bị khởi tố, truy tố theo Điều 355 BLHS 2015 sửa đổi năm 2017.

Trong quá trình điều tra, truy tố, các bị can Nguyễn Hoài Giang, Vũ Mạnh Tùng, Đinh Văn Ngọc, Phạm Xuân Quang thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội mà có. Riêng bị cáo Đinh Văn Ngọc khắc phục được 1/2 số tiền chiếm đoạt.

Các bị cáo đều có nhân thân tốt, gia đình có truyền thống cách mạng. Quá trình công tác, các bị cáo có nhiều thành tích được Nhà nước khen thưởng. Do vậy cần áp dụng chính sách hình sự đối với các bị cáo trong quá trình xét xử vụ án.

Vì các lẽ trên, VKS đã đưa ra mức án đề nghị lần lượt đối với các bị cáo như sau: Bị cáo Vũ Mạnh Tùng từ 8 – 9 năm tù; Nguyễn Hoài Giang từ 7 – 8  năm tù; Phạm Xuân Quang từ 6 – 7 năm tù; Đinh Văn Ngọc từ 5 – 6 năm tù.