Vì sao tòa hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu vụ thất thoát 1.800 tỷ tại VCB Tây Đô?

Sáng 5/11, sau hơn 1 ngày xét xử phúc thẩm tại TP.Cần Thơ, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại từ đầu.

Đồng thời, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Vũ Bình về việc kháng cáo kêu oan.

Theo đó, HDXX nhận định, thông quan hồ sơ, chứng cứ trong vụ án cùng lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cho thấy trong vụ án còn nhiều vấn đề chưa làm rõ, tòa sơ thẩm đã có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Mặc khác, trong quyết định trả hồ sơ điều tra để bổ sung của VKSND Tối cao yêu cầu cơ quan CSĐT làm rõ lời khai của các bị cáo.

Cụ thể, trong hồ sơ vay vốn giám đốc công ty đã ký và đóng dấu trước, phần còn lại là do cán bộ ngân hàng tự điền thông tin trên các chứng từ ủy nhiệm chi, giấy nhận nợ,....

Do đó, HĐXX đã tuyên chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, không chấp nhận đề nghị của của VKS, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra.

Theo án sơ thẩm, từ năm 2010 đến tháng 4/2014, với vai trò Giám đốc VCB Tây Đô, Nguyễn Minh Chuyển đã thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật.

Như: Chỉ đạo thuộc cấp tại phòng khách hàng lập hồ sơ tín dụng, báo cáo thẩm định và đề xuất hạn mức tín dụng mà không tổ chức họp hội đồng tín dụng để xét duyệt cho vay.

Ký 56 hợp đồng tín dụng cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện vay theo hạn mức; đã cho vay đối với 41 doanh nghiệp.

Trong đó, 6 nhóm khách hàng như: Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Cơ khí Tây Đô, An Đô, Thép Đông Dương và Du lịch Đại Dương với tổng số tiền giải ngân trên 2.467 tỷ đồng.

Nhóm doanh nghiệp trên đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, đến nay không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho VCB Tây Đô tổng số tiền hơn 1.838 tỷ đồng.

Án sơ thẩm vào tháng 6/2019, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt, Nguyễn Minh Chuyển (nguyên Giám đốc VCB Tây Đô), 20 năm tù, Trần Anh Huy (nguyên Trưởng phòng tín dụng), 18 năm tù.

Nguyễn Hữu Nghĩa (nguyên cán bộ tín dụng) 1 năm tù, cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.

Nhóm các doanh nghiệp (nguyên các Giám đốc) gồm, bị cáo Nguyễn Thanh Hùng 20 năm tù, Nguyễn Hùng Cường 19 năm tù, Võ Vũ Bình 18 năm tù. Cao Hoàng Thám 12 năm tù.

Các bị cáo Trịnh Minh Tú, Nguyễn Công Trừng, Trang Hồng  Sơn, Võ Hoàng Thám mỗi bị cáo 7 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, buộc các bị cáo trên phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt  và thanh toán lãi phát sinh đối với các hợp đồng tín dụng đã ký đến ngày khởi tố vụ án (1/6/2015) với số tiền 2.500 tỷ đồng.

Sau khi xét xử sơ thẩm, có 10/11 bị cáo trong vụ án có kháng cáo. Trong đó, 9 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Võ Vũ Bình kháng cáo kêu oan.

Người không có kháng cáo là Nguyễn Hữu Nghĩa, cựu cán bộ VCB Tây Đô, bị tòa sơ thẩm phạt 1 năm tù đang chấp hành án.