Vì sao hoãn phiên xử vụ án cha con đại gia Thiện “Soi” cho vay lãi nặng và rửa tiền?

Vắng mặt nhiều người liên quan... hoãn phiên toà

Sáng ngày 26/7, Toà án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa bị cáo Lê Thái Thiện (Thiện “Soi”, 58 tuổi) và Lê Thái Phong (31 tuổi, con trai ông Thiện, cùng trú xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) ra xét xử về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền”.

Phiên toà thu hút nhiều người dân đến theo dõi, dư luận quan tâm, bởi bị cáo Thiện "Soi" nổi tiếng khi sở hữu ngôi biệt thự dát vàng nằm lộng lẫy trên Quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ.

Tại phiên toà, do nhiều người vắng mặt không có lý do, luật sư cùng hai bị cáo cho rằng việc này ảnh hưởng đến quyền lợi và tính khách quan của vụ án nên đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập những người liên quan.

Đại diện VKS cũng đưa ra cùng quan điểm trên. Do đó, sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa thông báo hoãn phiên xử và sẽ mở lại vào ngày 23/8.

Theo cáo trạng truy tố, vào tháng 8/2020, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được tin tố giác về tội phạm của ông L.N.T. (SN 1980, trú thị xã Phú Mỹ) tố cáo Lê Thái Thiện có hành vi cho vay nặng lãi.

Sau khi tiếp nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã làm rõ và xác định được từ năm 2018 cha con Thiện “Soi” đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao, với mức từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 4.500 đồng/triệu/ngày.

Trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần, nếu không trả được khoản vay hoặc không thanh toán khoản tiền lãi thì số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới, rồi tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định, cũng với thủ đoạn tương tự, ông Lê Thái Thiện đã cho nhiều người khác vay tiền, sau khi người vay mất khả năng chi trả thì yêu cầu “gán nợ” nhà, đất…

Thu lời bất chính gần 99 tỷ đồng từ cho vay lãi nặng

Cáo trạng truy tố kết luận, từ năm 2018 đến năm 2020, có tổng cộng 9 người vay của ông Thiện với tổng số tiền cho vay hơn 324 tỷ đồng, mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm. Những người này đã trả được cho ông Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi.

Cơ quan tố tụng cáo buộc cha con Thiện “Soi” thu lời bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền gần 99 tỷ đồng.

Để giúp sức cho hành vi của ông Thiện, Lê Thái Phong đã hỗ trợ, đứng tên các hợp đồng vay vốn và chịu trách nhiệm thu hồi nợ. Ngoài ra, bản thân Phong cũng thực hiện hành vi riêng lẻ, khi cho vay lãi nặng với 23 người, thu lợi bất chính số tiền hơn 493 triệu đồng.

Về tội “Rửa tiền”, cơ quan điều tra kết luận, trong quá trình cho vay, sau khi người vay không đủ khả năng chi trả, cha con ông Thiện sẽ yêu cầu trả bằng các bất động sản và dùng số tiền thu lợi bất chính hợp thức hoá thành các tài sản như đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các giao dịch hợp pháp, với số tiền gần 60 tỷ đồng.

Với hai tội danh trên, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ truy tố hai cha con Thiện “Soi” tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 BLHS với khung hình phạt từ 10 năm đến 15 năm tù và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 BLHS với khung hình phạt bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Gio Linh