Bình Thuận: Tuyên án vụ buôn lậu xăng, dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Clip Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên án vào chiều ngày 19/8.

Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt các bị cáo: Luyện Xuân Tràng (SN 1973, ngụ tỉnh Hưng Yên) 14 năm tù giam về tội Buôn lậu; Trịnh Đình Thành (SN 1987, ngụ tỉnh Hải Dương) 5 năm tù giam; Nguyễn Thanh Trang (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Định) 3 năm tù treo; Lê Hồng Sơn (SN 1988, ngụ Tp.Hải Phòng) 3 năm tù treo; Đỗ Minh Thư (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Thuận) 3 năm tù treo; Lý Hưng Phát (SN 1996, ngụ tỉnh Kiên Giang) 2 năm tù treo; Hà Thị Kim Nga (SN 1969, tại Tp.Hồ Chí Minh) 2 năm 6 tháng tù treo; Trần Duy Phong (SN 1991, ngụ tỉnh Thái Bình) 2 năm 6 tháng tù treo và Trần Văn Sơn (SN 1979, ngụ tỉnh Hải Dương) 2 năm tù giam về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận với ông Lê Tuấn Long về việc nhận chuyển nhượng của Công ty cổ phần Dương Đông Sài Gòn 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỷ đồng.

Do Công ty Dương Đông Hòa Phú còn nợ tiền vay ngân hàng nên Luyện Xuân Tràng nhận toàn bộ tài sản, công nợ của Công ty Dương Đông Hòa Phú và chịu trách nhiệm trả các khoản nợ công ty đã vay tại các ngân hàng.

Thực hiện thỏa thuận trên, Luyện Xuân Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh về việc Tràng và Mạnh cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động Công ty, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.

Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty. Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng.

Trong đó, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.

Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù họp với số lượng ghi trong họp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.

Việc thanh toán tiền mua hàng cho bên bán được thực hiện bằng 2 cách. Trong đó, lượng hàng khai báo hải quan thanh toán bằng L/C tại ngân hàng, lượng hàng nhập lậu thanh toán bằng cách chuyến tiền Việt Nam (VND) vào tài khoản của người làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phải trả hết tiền hàng nhập lậu trước khi tàu chở hàng đến Việt Nam.

Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/01/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 136 triệu lít gồm xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.