Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi ở Nghệ An câu kết với giang hồ Hải Phòng
Nhóm đối tượng này đã cho trên 100 bị hại vay với số tiền 9 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phi pháp này trên 300 triệu đồng.
Ngày 4/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thiệu (SN 1988), trú tại TP.Hải Phòng và Nguyễn Văn Sơn (SN 1982), trú tại huyện Nghi Lộc về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Bị can Thiệu tại cơ quan công an. Ảnh Nhật Tuấn.
Qua điều tra, Công an huyện Nghi Lộc đã phát hiện nhóm đối tượng ở TP.Hải Phòng cấu kết với một số đối tượng ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Hoạt động này của các đối tượng đã gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Sau thời gian thu thập chứng cứ và tài liệu, vào 5h30 ngày 23/5, tổ công tác ban chuyên án ập vào nhà trọ của Nguyễn Văn Thiệu tại xóm Phong Hồ, xã Nghi Xuân.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Thiệu và Sơn đang làm việc trên máy vi tính để thống kê số tiền thu nợ hàng ngày. Cả hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật gồm: 24,3 triệu đồng, 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Santafe, 3 xe mô tô, 8 cuốn sổ ghi chép cho vay thu nợ, 1 chiếc laptop, 1 thanh kiếm và một số giấy tờ liên quan khác.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, người đứng đầu được xác định là Nguyễn Văn Thiệu.
Hình thức cho vay của các đối tượng này là “bốc bát họ”. Tức là người đi vay khi nhận tiền vay sẽ phải trả trước cho Thiệu tiền lãi bằng 20% số tiền vay (người đi vay chỉ được nhận 80% số tiền vay). Sau thời gian 50 ngày, người vay phải hoàn trả đủ toàn bộ số tiền vay đã thỏa thuận.
Quá trình cho vay lãi cao, nếu phát hiện con nợ không có khả năng trả nợ hoặc trốn nợ, Thiệu sẽ gọi các đối tượng giang hồ từ Hải Phòng vào mang theo dao, kiếm đến nhà các con nợ đe dọa, gây áp lực cưỡng đoạt tài sản để lấy nợ. Đồng thời, các đối tượng này còn đe dọa gia đình nạn nhân nên không giám tố cáo.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 8/2018 đến ngày 23/5, nhóm đối tượng này đã cho trên 100 bị hại vay với số tiền 9 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phi pháp này trên 300 triệu đồng.
Hiện, vụ việc đang được CQĐT điều tra mở rộng. Công an huyện Nghi Lộc kêu gọi những người tham gia nhóm tín dụng đen của Nguyễn Văn Thiệu đến cơ quan điều tra để đầu thú, đồng thời đề nghị ai là người đã vay lãi suất cao của Nguyễn Văn Thiệu thì đến đơn vị để làm việc.
Đặng Phát