Diễn biến mới vụ 3 người lạ chuyển 11.000 đồng vào tài khoản công ty xổ số Cà Mau

Liên quan đến việc 3 người lạ chuyển tiền vào công ty xổ số Cà Mau, Chủ tịch công ty này, ông Lê Thanh Hải đã lên tiếng nói lý do.

"Khi kiểm tra lại, thì việc chuyển tiền đó là do ngân hàng họ mở ra dịch vụ mới, công bố dịch vụ cho khách hàng chuyển tiền thuận lợi nên người khác hiểu nhầm nên có việc chuyển tiền như thế. Do ban đầu, chúng tôi thấy lạ, lo ngại, sợ có chuyện lừa gạt nên mới báo cáo các cơ quan chức năng", ông Hải cho biết.

Trước đó ngày 18/6, công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cà Mau (công ty xổ số Cà Mau) có văn bản báo cáo đến UBND tỉnh và Công an tỉnh này về việc tiền không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản của công ty.

Ngày 25/4/2021, một tài khoản đã chuyển số tiền giao dịch 5.000 đồng vào tài khoản công ty với nội dung chuyển tiền là: Bui Van Le, nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam, số tiền giao dịch 5.000 đồng.

Tiếp đó, ngày 4/5/2021, công ty tiếp tục nhận 1.000 đồng từ tài khoản có tên Pham Tu Uyen với nội dung nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam.

Ngày 14/6/2021, tài khoản Lam Chanh Da đã nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam, tổng tiền giao dịch là 5.000 đồng.

Phía công an sau đó đã xác minh về 3 tài khoản nói trên, đều nằm ở các địa phương phía Bắc.

Sau khi thấy có bất thường, Chủ tịch công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau đã nhanh chóng thông báo về sự việc để cảnh giác với dấu hiệu của những giao dịch "ma".

Mặt khác, phía công ty nhận định sự việc này có thể do những người này chuyển nhầm nên đề nghị ngân hàng tiến hành kiểm tra, phối hợp để chuyển trả tiền cho những người lạ, và có biện pháp ngăn chặn, không để tái diễn.

Đồng thời, công ty cũng triển khai thực hiện về phòng chống tham nhũng, chống rửa tiền và minh bạch về nguồn thu tài chính tại công ty có phát sinh các giao dịch không rõ nguồn gốc và nội dung thanh toán.

Diệu Minh (T/h theo Thanh Niên/Đất Việt)