Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt nửa tỷ đồng của nữ “đại gia”
Sau khi lừa đảo chiếm đoạt nửa tỷ đồng, nữ “đại gia” ở Trà Vinh sử dụng vào mục đích cá nhân và tiêu xài, trả lương cho công nhân.
Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Võ Thị Hồng Liên, 51 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án được xem là bài học cảnh giác khi hợp tác làm ăn với những kẻ không đáng tin cậy. Theo kết quả điều tra xác minh, năm 2019, bà Nguyễn Thị Truyền, 53 tuổi, ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú, Tp.HCM thực hiện dự án về ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái cho doanh nghiệp trong ngành chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để ký hợp đồng, chọn cơ sở của Liên và lấy tên là Công ty TNHH Hồng Liên để thành lập và đặt tại nhà Liên, ở thị trấn Mỹ Long.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt các quyết định đối với Võ Thị Hồng Liên.
Theo thỏa thuận mỗi bên hùn vốn lưu động ban đầu là 500 triệu đồng, lợi nhuận sau khi khấu trừ các khoản chi phí sẽ được chia đều nhau, cả hai đồng ý thực hiện.
Đến tháng 5/2020, để có tiền trả lương cho công nhân và trả tiền nợ nguyên liệu tại các vựa cá nên đưa ra thông tin gian dối về việc phải trình năng lực tài chính giai đoạn II lên dự án SME Trà Vinh và yêu cầu bà Truyền chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Liên để làm sao kê ngân hàng. Sau khi kiểm tra năng lực tài chính, Liên chuyển trả lại tiền cho bà Truyền.
Tin tưởng, bà Truyền đã chuyển số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của Liên. Do không thấy Liên trả lại số tiền trên, bà Truyền đã liên hệ với dự án SME Trà Vinh thì được biết không có chương trình kiểm tra năng lực tài chính giai đoạn II.
Biết bị lừa, bà Truyền gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Liên đến cơ quan điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Liên đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết số tiền chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân; trong này trả lương cho công nhân nợ trước đó với số tiền 180 triệu đồng, tiền nguyên liệu các vựa cá với số tiền 90 triệu đồng, tiền đổ đất 110 triệu đồng, số còn lại điều trị tai nạn giao thông cho con và tiêu xài cá nhân.
Được biết, Liên có 1 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Thanh Lâm