Thủ đoạn khiến nhóm cán bộ gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng

Ngày 19/9, HĐXX cấp sơ thẩm TAND Tp.Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Văn Thắng (SN 1954, nguyên Giám đốc Trung tâm Thương mại xuất nhập khẩu tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội, gọi tắt là Artex Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng tội danh với nguyên Giám đốc Artex Hà Nội còn có 4 bị cáo, gồm: Trần Thị Lan Hương (cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Artex Hà Nội), Nguyễn Văn Quân (cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 Artex Hà Nội), Nguyễn Đắc Phước (cựu Giám đốc Công ty Đắc Nguyên), Nguyễn Thị Ngọc Uyên (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh).

Ngoài ra, tại phiên xét xử còn có các bị cáo Trần Quốc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, cựu TGĐ Công ty Unimex Hà Nội), Đặng Thị Minh Chi (cựu Phó TGĐ Công ty Unimex Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Liên (cựu Trưởng phòng Kế toán và Kiểm soát nội bộ, Công ty Unimex Hà Nội), Nguyễn Hữu Quyết (cựu Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ, Công ty Unimex Hà Nội) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gồm Nguyễn Hữu Huấn (cựu Giám đốc Agribank Tây Hà Nội), Trịnh Hùng Thắng (cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank Tây Hà Nội), Đoàn Thị Thanh Chuyên (cựu Cán bộ tín dụng Agribank Tây Hà Nội).

Cáo trạng truy tố cho biết, Trung tâm Thương mại xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Artext Hà Nội) là chi nhánh trực thuộc Công ty Unimex Hà Nội.

Ông Phạm Văn Thắng là Giám đốc, có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động tại Artex Hà Nội, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn được Unimex Hà Nội giao.

Lợi dụng việc hàng năm Artex Hà Nội được Unimex Hà Nội cấp hạn mức tín dụng, uỷ quyền và bảo lãnh vay vốn, Phạm Văn Thắng đã bàn bạc, thống nhất với Giám đốc điều hành Công ty Đắc Nguyên và Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh, đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng trái với quy định của pháp luật.

Tiền vay ngân hàng, bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân, trong đó ông Thắng đã trực tiếp chiếm dụng hơn 4,8 tỷ đồng. Từ đó, dẫn đến thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước.

Diễn biến vụ án cho thấy, Trần Thị Lan Hương dù biết rõ việc Công ty An Ninh, Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Artex Hà Nội vượt quy định của Unimex Hà Nội nhưng vẫn lập báo cáo số dư chi tiết tài khoản 131 hàng quý sai quy sự thật để che giấu nợ xấu của các Công ty này.

Theo đó, cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Artex Hà Nội đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới lập các bộ hồ sơ khống để Artex Hà Nội vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Trong đó, bị cáo trực tiếp chiếm dụng, hưởng lợi với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng, ông Trần Quốc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Unimex Hà Nội), là người điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Unimex Hà Nội. 

Tuy nhiên, cựu Chủ tịch HĐQT Unimex Hà Nội đã trực tiếp xét duyệt, ký phân bố hạn mức tín dụng và ký các Giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho các đơn vị trực thuộc Unimex Hà Nội được vay vốn tại các ngân hàng.

Đối với các cán bộ ngân hàng, cáo buộc cho thấy, họ đã thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt giải ngân cho Artext Hà Nội khi không đủ điều kiện cấp tín dụng.

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Hữu Huấn (Giám đốc Agribank Tây Hà Nội) đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Vì vây, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này, khi nào bắt được sẽ tiến hành phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, các bị cáo đều có thái độ ăn năn, hối cải, hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án, đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu, không kêu oan.

Ở một diễn biến khác, nhóm Cán bộ ngân hàng Agibank Tây Hà Nội không thực hiện đúng quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy các bị cáo làm theo sự chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh (hiện đang bỏ trốn) nên có căn cứ để xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt.

Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và xe xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định:

Ở nhóm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, HĐXX tuyên phạt:

Bị cáo Phạm Văn Thắng mức án 12 năm tù; Trần Thị Lan Hương 8 năm tù; Nguyễn Văn Quân 7 năm tù;

Hai bị cáo Nguyễn Đắc Phước và Nguyễn Thị Ngọc Uyên cùng nhận án 11 năm tù.

Ở nhóm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, HĐXX tuyên phạt:

Bị cáo Trần Quốc Hùng nhận mức án 3 năm tù treo. 3 bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 18 - 30 tháng tù treo.

Ở nhóm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, HĐXX tuyên phạt:

Hai bị cáo Trịnh Hùng Thắng nhận mức án 5 năm tù, Đoàn Thị Thanh Chuyên nhận mức án 30 tháng tù treo.