Thủ đoạn của nhóm tội phạm trong đường dây đánh bạc quy mô 80 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/10, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục CSHS, Bộ Công an và Công an TP.Đồng Hới, Công an các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa đồng loạt triển khai lực lượng, chia thành 14 tổ công tác với khoảng hơn 150 cán bộ, chiến sỹ đấu tranh chuyên án 2021B đối với nhóm đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Quá trình đấu tranh đã thu thập các tài liệu, dữ liệu điện tử thể hiện hoạt động của hàng chục tài khoản đại lý và hàng trăm tài khoản thành viên của các đối tượng đánh bạc đã sử dụng.
Theo đó, các đối tượng này thông qua mạng xã hội nhận tài khoản đánh bạc cấp Master, thực hiện truy cập đánh bạc trên các tên miền agbong88.com,va88pro.com, viva88.net..vv… và giao dịch chuyển nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.

Lực lượng Công an đã triệu tập, đấu tranh và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 24 đối tượng hoạt động đánh bạc tại thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch, huyện Tuyên Hóa, tạm giữ hình sự 14 đối tượng.

Bước đầu xác định, tổng số điểm giao dịch qua mạng internet để đánh bạc trong thời gian từ đầu tháng 9/2022 đến nay khoảng 80 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ hơn 114 triệu đồng, 21 điện thoại di động, máy tính các loại, 2 xe ô tô và gần 1.000 trang tài liệu thể hiện hoạt động đánh bạc qua mạng internet.

Được biết, đây là nhóm đối tượng hoạt động phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, nhiều cách thức để xóa dấu vết, ẩn danh, móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh ở phía Bắc, lôi kéo nhiều đối tượng ở các địa bàn TP Đồng Hới, Tuyên Hóa, Bố Trạch tham gia đường dây.

Căn cứ vào tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được ban đầu thấy có đủ căn cứ để xác định 14 đối tượng liên quan phạm vào tội đánh bạc, quy định tại khoản 2, Điều 321, BLHS. Đồng thời, đang tiếp tục điều tra, mở rộng và hoàn thiện hồ sơ xử lý.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.