Thủ đoạn của người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng 700 triệu đồng
Do nợ nần nhiều nơi, đối tượng Lan đã nảy sinh hành vi lừa đảo ngân hàng số tiền 700 triệu đồng.
Ngày 16/5, Cơ quan điều tra Công an TX.Ba Đồn, tỉn Quảng Bình, đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Lan, SN 1977, trú xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn, về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, do quá trình làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nơi và cần tiền để chồng làm thủ tục đi lao động tại nước ngoài nên khi được bà Hoàng Thị Hiếu, trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mang tên Hoàng Vĩnh, Hoàng Thị Liệu có địa chỉ tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn) và rủ làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng thì Hoàng Thị Lan đã đồng ý.
Đối tượng Hoàng Thị Lan tại cơ quan công an.
Để thực hiện mục đích của mình, Lan đã sử dụng 02 giấy CMND giả (mang tên Hoàng Vĩnh và Hoàng Thị Liệu) để được vay vốn với số tiền 700 triệu đồng tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Ba Đồn.
Thời gian đầu, Hoàng Thị Lan vẫn đóng tiền nợ gốc và lãi đầy đủ tại ngân hàng, tuy nhiên đến tháng 8/2019 thì Hoàng Thị Lan không trả tiền lãi, gốc vay đầy đủ cho ngân hàng.
Tháng 12/2019, ngân hàng Sacombank đã làm đơn khởi kiện Hoàng Thị Lan. Tính đến tháng 3/2022, số tiền mà Hoàng Thị Lan còn nợ Phòng giao dịch Ba Đồn là hơn 750 triệu đồng.
Quá trình xác minh khẳng định việc Hoàng Thị Lan đóng tiền gốc và lãi là để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Sacombank.
Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ đã xác định hành vi của Hoàng Thị Lan đủ yếu tố cấu thành tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nên ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Lan.
Trong quá trình điều tra, mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn đã xác định Hoàng Thị Lan còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Ba Đồn với số tiền 700 triệu đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn vẫn đang tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Hoàng Thị Lan theo đúng quy định.