Thủ đoạn của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến Choang Club

Sáng 9/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ, đã có 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh bị bắt giữ. Kẻ cầm đầu trong đường dây này được xác định là Nguyễn Ngọc Hoàng, SN 1992, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian gần đây, các trinh sát Công an tỉnh Nghệ An phát hiện thiếu niên ở tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác lợi dụng tiện ích của dịch vụ thanh toán trực tuyến 24/7 và gửi tiết kiệm online của các ngân hàng để tham gia đánh bạc online. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Qua thời gian điều tra, Ban chuyên án phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn từ trang mạng http://www.choangc1.club do Nguyễn Ngọc Hoàng cầm đầu.

“Chân rết” đắc lực của Hoàng còn có 4 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Linh SN 1993, trú tại phường Vinh Tân, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Tuyết Nhung SN 2001, trú tại Tx.Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; Mai Thị Thúy Trang SN 2000, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và Đào Trí Đại, SN 1999, trú tại quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Có nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị và kinh doanh trên mạng internet nên Hoàng rất am hiểu về công nghệ thông tin, có nhiều thủ thuật để che giấu hành vi phạm tội của mình. Để điều hành đường dây đánh bạc, Hoàng đã tự mua trang thiết bị, thuê địa điểm và móc nối với các tổ chức đánh bạc ở nước ngoài.

Các đối tượng thuê chung cư cao cấp tại Tp.Hồ Chí Minh và một biệt thự 3 tầng tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều hành đường dây đánh bạc. Chúng thường xuyên thay đổi chỗ ở để trốn tránh cơ quan chức năng.  Để tránh tai mắt lực lượng chức năng Hoàng bố trí dày đặc hệ thống camera giám sát để cảnh giới, có động tĩnh gì là các đối tượng nhanh chóng xóa dấu vết, dữ liệu điện tử.

Qua thời gian theo dõi, Ban chuyên án nhận được thông tin Hoàng đã bí mật chuyển đại bản doanh từ thành phố Hồ Chí Minh lên huyện Lâm Hà, tỉnh lâm Đồng. Đúng 02h sáng 30/12/2021 hơn 100 cán bộ, chiến sỹ chia làm 12 tổ công tác đồng loạt khám xét 12 địa điểm tại nhiều tỉnh thành như: Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Thanh Hóa... bắt giữ thành công 14 đối tượng, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Ngọc Hoàng.

Tang vật chuyên án thu giữ gồm: 5 bộ máy tính bàn, 23 điện thoại di động, 19 thẻ ATM, phong toả 15 tài khoản ngân hàng.

Đến ngày 08/01/2022, các đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra. CQĐT xác định Hoàng đã sử dụng 5 tài khoản khác nhau để tổ chức đánh bạc, chỉ riêng tài khoản Đinh Thanh Hào tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021 số tiền giao dịch để tổ chức đánh bạc đã lên tới 36 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục, xác minh làm rõ 4 tài khoản còn lại mà Nguyễn Ngọc Hoàng sử dụng để đánh bạc; đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tượng khác có liên quan.