Thủ đoạn 1 phút đánh cắp thông tin thẻ ATM lấy hàng trăm triệu của nhóm người Trung Quốc

Ngủ dậy phát hiện mất tiền trong thẻ

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Yang Chang Cai (SN 1986), Denh Cong Cong (SN 1990) và Lian Yu (SN 1985), cùng trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 7/2019, chị N.T.K.N. (37 tuổi, trú TP.Vinh) tới Công an TP.Vinh trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm tiền trong tài khoản ATM. Theo đó, khi vừa ngủ dậy kiểm tra điện thoại thì chị thấy nhiều tin nhắn báo về số tiền trong tài khoản ngân hàng bị rút từ đêm nhiều lần.

Chị N. ra cây ATM kiểm tra thì thẻ báo bị lỗi, nuốt thẻ. Chị N. hốt hoảng đến ngân hàng trình báo sự việc. Kết quả rà soát của ngân hàng cho thấy tài khoản chị N. rút tiền 8 lần, mỗi lần 5 triệu đồng.

Khi cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh thì ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục trình báo Công an TP.Vinh về việc, từ công tác kiểm tra an ninh phát hiện một số đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn tại các cây rút tiền tự động ATM thuộc chi nhánh tại Nghệ An.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Công an TP.Vinh đã xác lập Chuyên án mang bí số T919 để tập trung điều tra. Ban chuyên án đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), phòng An ninh đối ngoại và phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Vietinbank tập trung lực lượng, phương tiện thiết bị kỹ thuật xác minh thông tin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã bắt giữ 3 đối tượng trên tại một khách sạn TP.Vinh vào chiều 11/9. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 333 thẻ ngân hàng, trong đó 319 thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản và 14 thẻ trắng. Trong số này, có 22 thẻ đã bị rút tiền ra khỏi tài khoản với số tiền gần 300 triệu đồng, 3 thiết bị điện tử và 2 máy tính xách tay.

1 phút làm “bốc hơi” thông tin thẻ ATM

Theo Công an TP.Vinh, thủ đoạn phạm tội của các nghi phạm hết sức tinh vi và hoạt động xuyên biên giới. Trong đó, Yang Chang Cai được xác định là người cầm đầu đường dây, còn Denh Cong Cong và Lian Yu có nhiệm vụ đi gắn và gỡ các thiết bị điện tử gắn tại các cây ATM.

Cụ thể, sau khi ổ nhóm này thám thính được cây ATM có lượng khách hàng giao dịch nhiều đã gắn thiết bị điện tử gồm 2 camera siêu nhỏ. Trong đó 1 máy được gắn dưới khe đọc thẻ để sao chép toàn bộ thông tin cá nhân khách hàng tại chiếc thẻ mà người dân dùng để rút tiền. Còn 1 chiếc được gắn vào phía trên của cây rút tiền tự động ATM nhằm theo dõi bàn phím để đánh cắp mật khẩu tài khoản thẻ ATM của khách hàng.

Denh Cong Cong và Lian Yu chuyển thông tin khách hàng cho Yang Chang Cai xử lý. Tiếp đó, Yang Chang Cai chuyển dữ liệu về Trung Quốc cho đồng bọn giải mã thông tin rồi chuyển lại cho Tài và đồng bọn chế tạo thẻ ATM giả để rút tiền của chủ thẻ. Thời gian nhóm này lắp đặt thiết bị đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng tại ATM chỉ mất hơn 1 phút.

Trung tá Phạm Thế Anh, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an TP.Vinh cho biết: “Khi chiếc thẻ đã có đầy đủ thông tin, các nghi phạm đến cây ATM rút hết tiền trong tài khoản rồi nhanh chóng tẩu thoát đến địa phương khác nhằm xóa dấu vết”.

Ban chuyên án xác định ổ nhóm này không chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà trước đó chúng đã từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam rồi thuê khách sạn tại các tỉnh, thành như: Hà Nội, Hải Dương… để tổ chức hoạt động phạm tội. Ở mỗi địa phương, các đối tượng này chỉ lưu trú 5-7 ngày, dài lắm là 10 ngày, sau đó di chuyển đến nơi khác.

Ngày 20/9, Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An và UBND TP.Vinh đã tổ chức lễ trao thưởng cho Ban chuyên án T919 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc bắt giữ thành công 3 đối tượng người Trung Quốc.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh tội phạm sử dụng công nghệ cao có tính chất hoạt động xuyên quốc gia, có trình độ công nghệ thông tin và có thể hoạt động ở nhiều lĩnh vực nên công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh cần phải được thực hiện tốt hơn. Do vậy, các đơn vị công an cần kịp thời nắm tình hình, phát hiện, kiên quyết đấu tranh không để tội phạm lộng hành, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân.