Bắt ổ nhóm lừa hơn 100 người làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tài sản của công ty tài chính

Ngày 8/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ 6 đối tượng trong cùng ổ nhóm đã lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1975); Nguyễn Đức Anh (SN 1989) đều ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân; Phạm Văn Lượng (SN 1981); Lê Văn Dũng (SN 1976) cùng ở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; Lê Thị Thìn (SN 1965) ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh và Bùi Thị Dung (SN 1979) ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối tháng 4/2021, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Đức Anh làm nghề buôn bán điện thoại di động ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân đã lôi kéo nhiều đối tượng khác thiết lập một đường dây dụ dỗ, lừa người dân nghèo ở các vùng dân tộc thiểu số, không biết chữ… gặp khó khăn do dịch Covid-19 và đang có nhu cầu vay tiền tới các cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới di động trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân, Thường Xuân để làm hồ sơ mua bán trả góp, vay tiền.

Các đối tượng này đã  viện các lý do như vay vốn ưu đãi có nguồn từ nước ngoài, nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 từ nước ngoài, tiền ủng hộ người nghèo, cao tuổi, miền núi… để thuyết phục nhưng thực chất các đối tượng đã lén lút, tự ý dùng hồ sơ của những người dân này để làm hợp đồng vay vốn tại các công ty tài chính FE Credit và Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam để mua hàng trả góp. Sau khi mua được các đối tượng này sẽ mang hàng đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Bằng thủ đoạn trên, từ cuối tháng 4/2021 đến khi bị bắt, các đối tượng trong ổ nhóm này đã lôi kéo hàng trăm người dân trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân và làm giả hồ sơ của họ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam và công ty FE Credit với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đánh giá, đây là vụ án có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, có tổ chức, phạm vi hoạt động rộng và liên quan đến nhiều bị hại ở nhiều địa bàn, đối tượng khác nhau. Đồng thời, công an tỉnh Thanh Hóa cũng khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh bán hàng dưới hình thức mua bán trả góp cần đề cao cảnh giác, khi có các giao dịch cần có biện pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ khách hàng một cách chặt chẽ, không tạo kẽ hở để kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần cẩn thận khi trao các giấy tờ cá nhân cho người không quen biết, tránh để cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng.

Đối với các thông tin quảng cáo, cho vay trên mạng xã hội cần thận trọng, không nghe theo các chiêu trò dụ dỗ nhận tiền ủng hộ Covid -19 mà trao giấy tờ tùy thân hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn bè, người thân cho các đối tượng lừa đảo.