Sự móc ngoặc tinh vi của trùm buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc

Liên quan đến vụ buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc vào Việt Nam, cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) bộ Công an đã chuyển kết luận điều tra sang VKSND cùng cấp. Đồng thời, đề nghị truy tố 21 bị can về các tội Buôn lậu; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, ông trùm đường dây buôn lậu được xác định là Lâm Đình Hưng, Giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc.

Thông tin từ cơ quan tố tụng cho thấy, từ năm 2014, Lâm Đình Hưng cùng với anh trai là Lâm Đình Hoài đã sử dụng giấy tờ của cá nhân cũng như một số người thân trong gia đình và những người làm thuê để thành lập nhiều công ty.

Các đối tượng thuê 2.600m² đất tại khu Long Vỹ (Bắc Ninh), xây dựng kho để phục vụ cho việc nhập khẩu hàng hóa. Ngoài ra, các công ty của anh em Hưng còn vận chuyển thuê hàng hóa cho nhiều khách hàng là những người dân tại Ninh Hiệp và một số tỉnh lân cận. Hàng hóa được vận chuyển từ các cửa khẩu tại Lạng Sơn về kho Long Vỹ, chủ yếu là đồ gia dụng và hoa quả khô.

Do thường xuyên làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, vận chuyển từ cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) về kho Long Vỹ tại Bắc Ninh và qua nói chuyện với các hộ kinh doanh thuốc bắc tại xã Ninh Hiệp, Lâm Đình Hưng biết được Nguyễn Thị Ngân đặt hàng thuốc bắc cho các hộ dân này. Do đó, đầu năm 2019, khi được Ngân gọi điện đề nghị hợp tác để vận chuyển, buôn lậu thuốc bắc từ Ái Điểm, Trung Quốc (giáp với cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn) về Việt Nam thì Hưng đã đồng ý.

Để thực hiện việc buôn thuốc bắc từ Ái Điểm, Trung Quốc về Việt Nam, Nguyễn Thị Ngân, Lâm Đình Hưng và Lâm Đình Hoài đã thống nhất phân công nhiệm vụ và từng công đoạn như sau: Ngân sẽ gom hàng thuốc bắc và hoa quả khô tại Ái Điểm, Trung Quốc do khách tại Việt Nam đặt hàng thông qua Ngân hoặc đặt hàng trực tiếp với chủ - người Trung Quốc.

Đến khi Ngân gom đủ mặt hàng thuốc bắc và hoa quả khô thì tổ chức thuê xe ô tô vận tải bên Trung Quốc và đóng mặt hàng thuốc bắc lên các phương tiện Trung Quốc; có chuyến không có hàng thuốc bắc, có chuyến thì thuốc bắc được xếp lẫn với hoa quả khô, có chuyến lại chỉ có hàng thuốc bắc. Ngân sẽ liên hệ với các công ty Trung Quốc để làm thủ tục xuất khẩu (đối với Hải quan Trung Quốc).

Sau khi đóng hàng xong, Ngân sẽ gửi list hàng về trước khoảng từ 3 đến 4 ngày; trong list hàng thể hiện số lượng, chủng loại hàng, mã khách hàng, số điện thoại khách hàng, tiền cước vận chuyển.

Căn cứ danh sách list hàng do Nguyễn Thị Ngân gửi về, Lâm Đình Hưng làm thủ tục mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) với hàng hóa chủ yếu là hoa quả khô (hoa cúc, hoa nhài và đỗ đen khô…) để được phân luồng vàng (chỉ kiểm tra giấy tờ, không kiểm tra thực tế hàng hóa), nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan hải quan trong việc buôn lậu thuốc Bắc được xếp lẫn với hoa quả khô.

Lâm Đình Hưng đã dùng thủ đoạn tráo đổi container vận chuyển tại bãi Tuấn Minh (đặt sẵn một container có chứa hàng theo tờ khai hải quan, khi cơ quan hải quan kiểm tra thì móc container này vào xe đầu kéo; sau khi kiểm tra thì tháo container ra và móc vào container có chứa thuốc bắc được xếp lẫn hoa quả khô để vận chuyển về kho Long Vỹ).

Khi hàng thuốc bắc và hoa quả khô được chở về kho Long Vỹ, Lâm Đình Hưng và Lâm Đình Hoài tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên giúp việc thưc hiện các công việc cụ thể như: Khai báo hải quan, lái xe vận chuyển, thủ kho, theo dõi sổ sách, công nợ cước vận chuyển, thu tiền, phân tách làm 2 kho riêng; căn cứ list hàng mà Nguyễn Thị Ngân gửi về từ Trung Quốc, Hưng và Hoài phân công chỉ đạo những người làm thuê của mình để trả cho các khách hàng tại 22 tỉnh thành, trong đó chủ yếu là các khách hàng tại Ninh Hiệp và thu tiền cước vận chuyển.

Lâm Đình Hoài và Lâm Đình Hưng thỏa thuận sẽ trả cho Nguyễn Thị Ngân số tiền là 500.000 đồng/1 tấn hàng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan CSĐT đủ căn cứ xác định: Trong thời gian từ tháng 5/2019 đến 12/2019, Lâm Đình Hưng đã cấu kết với Lâm Đình Hoài và Nguyễn Thị Ngân thực hiện hành vi buôn lậu, tổ chức vận chuyển 145 chuyến hàng với số lượng 4.752 tấn thuốc bắc từ Ái Điểm, Trung Quốc về Việt Nam để giao cho 288 khách hàng trên cả nước tiêu thụ, với tổng tiền cước vận chuyển là hơn 59 tỷ đồng.

Tại thời điểm vụ án bị triệt phá, số hàng hóa bị thu giữ trong quá trình bắt quả tang, khám xét khẩn cấp là 144.851 kg thuốc bắc, có tổng giá trị định giá hơn 12 tỷ đồng, giá trị thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước là hơn 923 triệu đồng.

Hường - Thúy