Phú Thọ: Lật tẩy thủ đoạn giả danh cán bộ hải quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lao Động đưa tin, ngày 5/6, lãnh đạo công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hồ sơ điều tra của cơ quan công an cho thấy, trước đó, ngày 19/5, bà Nguyễn Thị Lệ Dung (SN 1955, thường trú tại xã Phú Hộ, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) làm đơn trình báo gửi tới công an tỉnh Phú Thọ về việc bị chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.

Theo đó, tháng 3/2020, bà Dung nhận được điện thoại của một số người sử dụng mạng xã hội, giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo có món quà gửi tới và yêu cầu nộp các loại phí để nhận được. Tin là thật, bà Dung đã chuyển 695 triệu đồng vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp, sau khi nhận được tiền, nhóm người này đã cắt đứt liên lạc. Biết mình đã bị lừa đảo, bà Dung làm đơn trình báo gửi tới công an.

Tiếp nhận thông tin này, công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc điều tra và xác minh một đường dây lừa đảo.

Thông tin trên báo Nông Nghiệp, tháng 4/2019, đối tượng Thái Ngọc Lựu (sinh năm 1983, trú tỉnh Bạc Liêu) quen biết với Enenwali Chijioke Collins (sinh năm 1986, quốc tịch Nigieria). Hai đối tượng này và một số người khác cùng quốc tịch với Collins sống tại Campuchia, Malaysia đã sử dụng mạng xã hội để thông báo nhận quà và yêu cầu chuyển phí tới nạn nhân.

Collins có trách nhiệm đi mua thẻ ATM, chứng minh nhân dân và đưa cho Lựu sử dụng. Đồng thời, Collins và một số người bạn cùng quốc tịch Nigieria hiện ở Campuchia, Malaisia sẽ sử dụng mạng xã hội để thông báo nhận quà, yêu cầu chuyển các loại tiền phí nhận quà.

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản, Lựu có nhiệm vụ rút tiền. Số tiền rút được Lựu chuyển trực tiếp cho 1 đối tượng có tên Emblem of Grace (quốc tịch Nigieria) và được trích lại 8% số tiền rút được.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2019 đến nay Lựu và đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền Lựu đã đi rút được khoảng 30 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, ngày 28/5/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Ngọc Lựu về hành vi cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 - Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mở rộng điều tra Thái Ngọc Lựu khai nhận, ngoài việc câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài trên, Lựu còn bàn bạc, thống nhất với đối tượng có tên là Nguyễn Thị Hồng (SN 1987, trú tại 965/16/7 phường 14, đường Quang Trung, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng PC02 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)