Phi vụ chia chác hàng tỉ đồng từ tiền chăm sóc khách hàng của OceanBank và cái kết bất ngờ
Bị tố được chia chác trong hàng chục tỷ đồng từ tiền chăm sóc khách hàng của OceanBank, song nữ Phó Tổng Giám đốc PVEP lại khẳng định không được một đồng nào từ “thuộc cấp”.
Chiều ngày 6/5, vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) tiếp tục với phần xét hỏi. Song, xét thấy có sự mâu thuẫn giữa lời khai của các bị cáo, do vậy HĐXX của TAND TP Hà Nội tuyên bố hoãn phiên tòa để triệu tập thêm một số nhân chứng.
Các bị cáo tại tòa
Cụ thể, bị cáo Đỗ Văn Khạnh (sinh năm 1961, nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PVD) khai rằng: Quy chế quản lý tiền nhàn rỗi của công ty do HĐTV của PVEP ban hành, Ban TGĐ sẽ triển khai quy chế tiền nhàn rỗi của PVEP.
“Phó TGĐ Vũ Thị Ngọc Lan được phân công theo mảng tài chính, kế toán. Đối với hợp đồng tiền gửi vào OJB (OceanBank), tôi không trực tiếp làm mà phân công chị Lan trực tiếp ký hợp đồng đó. Với tư cách là Tổng Giám đốc, tôi không tham gia vào việc giao dịch với OJB”, trích lời khai của bị cáo Khạnh.
Trả lời về số tiền nhận từ bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1971, nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP), bị cáo Khạnh khẳng định chỉ nhận tổng số tiền là 3 tỷ đồng và 50.000 USD, nhận nhiều lần và không có ai chứng kiến. Số tiền Hùng đã khai, bị cáo hoàn toàn không biết và cũng chưa bao giờ được Hùng và Lan báo cáo về số tiền mà OJB chi lãi ngoài hợp đồng cho PVEP.
Cũng theo lời của cựu TGĐ PVEP, mãi tới khi làm việc với CQĐT, bị cáo Khạnh mới được biết là tiền của OJB chăm sóc khách hàng. Khi biết việc này, bị cáo đã tự nguyện khai nhận và nộp lại toàn bộ số tiền vào tài khoản tạm giữ của CQĐT trước khi bị khởi tố.
Tiếp đến, bị cáo Vũ Thị Ngọc Lan (nguyên Phó TGĐ PVEP) trả lời HĐXX: "Khoảng tháng 3/2011, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc OJB) cùng Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng Giám đốc OJB) sang gặp bị cáo và trao đổi nội dung mong muốn PVEP tiếp tục hỗ trợ OJB trong các dịch vụ của ngân hàng".
Trong quá trình làm việc, bị cáo Lan khai chưa bao giờ đề cập đến việc OJB chi tiền chăm sóc khách hàng, phía ngân hàng cũng chưa có ai trao đổi về vấn đề này. “Bị cáo không có liên hệ hay giao dịch gì với phía OJB trong hoạt động tiền gửi, tất cả đều làm việc trên tờ trình”, lời khai của bị cáo Lan.
Sau khi nghe lời khai của bị cáo Hùng trong phần thẩm vấn buổi sáng, bị cáo Lan khẳng định chưa bao giờ nhận được bất kỳ một đồng tiền nào từ Nguyễn Tuấn Hùng và cũng không biết Hùng chi tiền cho những ai.
Chưa hết, bị cáo Lan còn nói: “Số tiền chị Phương đưa dịp lễ tết, bị cáo không biết đó là tiền gì vì chị Phương không nói. Đến khi CQĐT công bố đó là tiền chi lãi ngoài thì bị cáo mới biết. Bị cáo nhận của chị Phương 200 triệu đồng nhưng không có sự trao đổi, không ghi chép. Sau khi nhận tiền, bị cáo nghĩ đó là tiền mang tính chất xã giao nên không báo cáo lại với lãnh đạo và cũng không hạch toán”.
Do xuất hiện lời khai mâu thuẫn giữa các bị cáo, sau khi lắng nghe quan điểm của VKS đề nghị triệu tập thêm nhân chứng, để đảm bảo tính khách quan cũng như bảo đảm quyền lợi cho các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập thêm nhân chứng và những người có quyền lợi liên quan.