Phạt 316 triệu đồng đối với 2 chủ hàng chở hàng trăm tấn hàng lậu
Không chứng minh được xuất xứ khi chở hàng trăm tấn hàng lậu bị cơ quan chức năng phát hiện, tịch thu sung công quỹ, 2 chủ hàng đã bị phạt tổng cộng 316 triệu đồng.
Liên quan đến vụ 14 xe tải chở 300 tấn hàng lậu bị Công an tỉnh Hải Dương bắt tại trạm dịch vụ V52 Hải Dương, thuộc cao tốc Hà Nội – Hải Phòng ngày 13/1/2021, mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ hàng với tổng số tiền lên đến 316 triệu đồng.
Cụ thể, anh Nguyễn Minh Đức (SN 1988, trú tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bị phạt số tiền 255 triệu đồng và Nguyễn Quốc Việt (SN 1984, trú tại khu dân cư số 3, phường Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) bị phạt số tiền 61 triệu đồng.
Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Quốc Việt là 2 chủ hàng của 9 trong tổng số 14 xe ô tô vận chuyển hàng lậu trên. Hai chủ hàng trên bị phạt về hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; bị tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm để bán đấu giá sung công quỹ nhà nước.
Điều tra, xác minh vụ việc cho thấy, Nguyễn Minh Đức là chủ hàng của 7 xe ô tô tải vận chuyển 1.231 loại hàng nhập lậu là hàng tiêu dùng thông thường, mỹ phẩm, thực phẩm, hàng cấm, có tổng trị giá gần 5,9 tỷ đồng.
Số hàng trên, Đức gom tại TP.Móng Cái và huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) rồi tập kết về TP.Uông Bí (Quảng Ninh).
Ngày 12/1/2021, Đức thuê Trần Thủy Nguyên (SN 1988, cùng xã với Đức) là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân dịch vụ vận tải phát triển Thịnh Vượng, địa chỉ ở TP.Uông Bí vận chuyển về TP.Hà Nội để bán.
Cơ quan công an tiến hành lập biên bản với 14 xe tải chở 300 tấn hàng lậu.
Nguyễn Quốc Việt là chủ hàng của 2 xe ô tô vận chuyển 1.094 mục hàng là hàng tiêu dùng thông thường, mỹ phẩm, có tổng giá trị hơn 3,9 tỷ đồng. Số hàng này được Việt thu gom tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh).
Ngày 12/1, Việt nhờ anh Mạch Xuân Định (SN 1987, ở TP.Móng Cái) thuê xe vận chuyển về TP.Hà Nội bán kiếm lời.
Toàn bộ số hàng của 2 chủ hàng trên đều do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, giấy tờ.
Trước đó, vào hồi 14h ngày 13/1, tại trạm dừng nghỉ Hải Dương trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (thuộc địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ 14 xe tải.
Qua kiểm tra 14 xe tải chở khoảng 300 tấn hàng hóa gồm các mặt hàng tiêu dùng (giầy dép, quần áo, đồ điện tử, phụ tùng ô tô…) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Thời điểm đó, các đối tượng khai nhận vận chuyển số hàng hóa trên cho một số chủ hàng từ Quảng Ninh về Hà Nội để tiêu thụ.
Hiện, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ số hàng hóa vận chuyển trên 5 xe ô tô còn lại theo quy định của pháp luật.