Phán quyết cuối cùng dành cho cựu kế toán trưởng Viện Dầu khí nhận lãi ngoài từ Oceanbank

Ngày 08/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Trần Đức Chính (SN 1976, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên Trưởng ban Tài chính, Kế toán trưởng viện Dầu khí Việt Nam ra xét xử phúc thẩm về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 1, Điều 355, BLHS 2015.

Trước đó, ngày 21/8/2018, cựu Kế toán trưởng của PVI đã bị tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 18 tháng tù về tội danh trên.

Bị cáo nhanh chóng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời VKSND TP Hà Nội cũng có kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với Trần Đức Chính, đó là lý do mở phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Chính một lần nữa khẳng định không biết khoản tiền 97 triệu đồng là chi chăm sóc khách hàng của Oceanbank. Bị cáo nhận tiền thụ động, không chủ động "gợi ý" Oceanbank chi tiền cho mình.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung bản án cùng tiến trình mở tòa, HĐXX phúc thẩm xét thấy TAND TP Hà Nội đã cân nhắc, xem xét tất cả các tình tiết giảm nhẹ và ra một bản án đúng người, đúng pháp luật.

Hơn nữa, tại phiên xử phúc thẩm bị cáo không xuất trình được chứng cứ gì mới nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tương tự, HĐXX cũng không chấp thuận kháng nghị của VKSND TP Hà Nội.

Vì các lẽ trên, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên bác kháng cáo của bị cáo, không chấp nhận kháng nghị của VKS. Do vậy, bị cáo Trần Đức Chính vẫn bị tuyên phạt mức án 18 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo bản án sơ thẩm kết luận, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) được thành lập theo Quyết định số 339/QĐ-DK-VN ngày 29/01/2007 của tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), là đơn vị khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí, do PVN đầu tư 100% vốn. Trần Đức Chính được bổ nhiệm là Kế toán trưởng của viện Dầu khí Việt Nam.

Căn cứ theo chỉ đạo của ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị các đơn vị thành viên trong tập đoàn ủng hộ việc sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng và các dịch vụ thanh toán, tín dụng, ngoại hối… do Oceanbank cung cấp. Cùng với đó, ông Phùng Đình Thực – nguyên TGĐ PVN cũng có công văn yêu cầu các đơn vị thành viên mở và phát triển hệ thống tài khoản thanh toán tại Oceanbank nên ngày 26/6/2009, Trần Đức Chính đã ký Phiếu trình số 133/CVNB-TCKT về việc đề nghị mở tài khoản giao dịch tại Oceanbank và được Phó Viện trưởng phê duyệt đồng ý.

Sau đó, viện Dầu khí đã ký các Hợp đồng tiền gửi theo lãi suất trần từng thời điểm tại các tổ chức tín dụng trong đó có Oceanbank.

Cũng trong khoảng thời gian từ 15/8/2009 đến 31/12/2010, Oceanbank có chủ trương chi tiền chăm sóc khách hàng, triển khai trên toàn hệ thống theo Thông báo của Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ Oceanbank) và Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank).

Thực hiện chủ trương này, từ ngày 31/8/2009 đến ngày 5/7/2010, Nguyễn Thị Minh Phương khi đó là Phó Giám đốc (sau này là Giám đốc chi nhánh Thăng Long) đã chỉ đạo và đưa cho nhân viên của mình tổng số tiền 57 triệu đồng để chuyển các khoản tiền chăm sóc khách hàng cho viện Dầu khí thông qua tài khoản của Trần Đức Chính.

Bản thân Nguyễn Thị Minh Phương cũng trực tiếp chuyển khoản 40 triệu đồng cho cựu Kế toán trưởng của PVI.

Trần Đức Chính đã thừa nhận số tiền 97 triệu đồng do các nhân viên Oceanbank chi chăm sóc khách hàng cho viện dầu khí và được chuyển vào tài khoản của Chính.

Song, khi có tiền về tài khoản, Chính lại rút ra để sử dụng cá nhân. Hiện, bị cáo Chính đã khắc phục hết toàn bộ số tiền này.

Đối với các đối tượng tại Oceanbank liên quan đến việc đưa ra chủ trương và trực tiếp đưa tiền lãi ngoài cho Trần Đức Chính bao gồm: Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu (nguyên TGĐ), Lê Thị Thu Thủy (nguyên Phó TGĐ)… đã bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm tại giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, do vậy không xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

Ngoài hành vi trên, Trần Đức Chính còn có hành vi chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng của Oceanbank chi lãi ngoài cho Vinashin trong thời gian Chính giữ chức vụ Kế toán trưởng tại đơn vị này. Do vậy, cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra quyết định tách và nhập vào vụ án Nguyễn Ngọc Sự để tiếp tục điều tra xử lý sau.