"Ông trùm" 9X cho vay nặng lãi sa lưới: Vốn 850 triệu "biến hoá" thành 9 tỷ đồng
Kiểm tra sổ sách tại cửa hiệu cầm đồ do hai “ông trùm” quản lý, cơ quan công an phát hiện các đối tượng dùng 850 triệu đồng tiền vốn, quay vòng cho 216 khách vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 180%, với số tiền giao dịch lên tới hơn 9 tỷ đồng.
Ngày 25/2, cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Chu Anh Tuấn (SN 1993, trú tại khu Bắc Sơn, phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả) và Đào Duy Thanh (SN 1998, trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả).
Đối tượng Đào Duy Thanh tại cơ quan điều tra
Cụ thể, kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tiến Đạt tại tổ 1, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh do Tuấn và Thanh quản lý, Công an TP.Cẩm Phả phát hiện hai đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan công an đã tạm giữ tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ 3 quyển sổ ghi chép các giao dịch cho vay tiền, 2 quyển biên lai cầm cố tài sản, 1 bộ hồ sơ giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ cùng nhiều giấy biên nhận vay tiền, thẻ ATM của khách vay, điện thoại và 13 triệu đồng tiền mặt.
Tang vật của vụ án bị cơ quan công an thu giữ.
Qua điều tra ban đầu, Công an TP.Cẩm Phả xác định, từ tháng 7/2017, Chu Anh Tuấn thuê địa điểm mở quán rồi nhờ người thân đứng tên đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
Sau đó, Tuấn cùng Thanh dùng 850 triệu đồng làm tiền vốn quay vòng cho 216 khách với tổng cộng 909 lượt vay với số tiền đã giao dịch trên 9,1 tỷ đồng. Mức lãi suất cho vay là 5.000 đồng/triệu/ngày - tương đương 180%/năm, gấp nhiều lần so với quy định của Nhà nước.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả đã xác minh làm rõ được 8 khách đã vay tiền của hai đối tượng trong thời gian năm 2018 với số tiền là 983 triệu đồng, trong đó có 222,5 triệu đồng là tiền thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi .
Cùng với quyết định tạm giữ, Công an TP.Cẩm Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với vụ việc trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo luật định.