Ông Lê Thanh Thản lừa bán căn hộ cho hàng trăm khách hàng như thế nào?

Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Ông Lê Thanh Thản (SN 1950, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Bemes), bị đề nghị truy tố về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 BLHS năm 2015.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định: Dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND TP.Hà Nội quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 (tại quyết định 1610/QĐ-UBND), chứ không quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án.

Công ty Bemes được UBND TP.Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 tại quyết định 1610/QĐ-UBND.

Từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng, đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành, từ tháng 01/2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Căn cứ vào các quyết định của UBND tỉnh Hà Tây (cũ), của Thanh tra bộ Xây dựng, Thanh tra thành phố Hà Nội; đối chiếu với hiện trạng thực tế của công trình dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP.Hà Nội xác định đã xây sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quá trình điều tra xác định: Tổng số căn hộ tại dự án là 1.620 căn hộ, trong đó có 934 căn hộ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Sổ đỏ); 520 căn hộ (tòa tháp CT6C: 438 căn, tầng 2, 3, 4 và 32 tòa tháp CT6A: 43 căn, tầng 2, 3, 4 và 32 tòa tháp CT6B: 25 căn và nhà thấp tầng: 14 căn) không được cấp sổ đỏ; 160 căn hộ khách hàng đã mua nhà nhưng chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ; 06 căn hộ (nhà thấp tầng) công ty Bemes chưa bán.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2012, ông Lê Thanh Thản đã tổ chức chỉ đạo xây dựng công trình dự án CT6 sai quy hoạch được phê duyệt, tạo lập các căn hộ trái pháp luật.

Từ tháng 5/2011, ông Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ được tạo lập trái pháp luật.

Khách hàng mua căn hộ tin tưởng nên đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với công ty Bemes.

Tại hợp đồng mua bán căn hộ do ông Lê Thanh Thản là Tổng giám đốc công ty Bemes, trực tiếp ký với khách hàng, đều cam kết xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch và nội dung hồ sơ dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, mục đích để cho khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ theo tiến độ thi công xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định, có 520 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, không được cấp sổ đỏ.

Cơ quan điều tra trực tiếp làm việc với 488/520 khách hàng mua các căn hộ tại dự án để thu thập Hợp đồng mua bán, phiếu thu tiền, hóa đơn GTGT, biên bản bàn giao nhà và các tài liệu liên quan khác, đã xác định tổng số tiền 488 khách hàng đã trả khi mua 488 căn hộ không được cấp sổ đỏ là hơn 534 tỷ đồng.

Số tiền này được xác định là tiền thu lời bất chính mà ông Lê Thanh Thản hưởng từ hành vi lừa dối khách hàng khi bán các căn hộ tạo lập trái pháp luật.

Ngày 27/12/2019, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Hà Nội đã phát hành Thư xác nhận bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho ông Lê Thanh Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.