Nữ Việt kiều lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đã "phù phép" các căn hộ để bán cho nhiều người như thế nào?

"Làm mưa làm gió” tại chung cư

Theo giấy phép xây dựng, chung cư La Bonita các tầng được đánh số như sau: 1 tầng hầm (P), 1 trệt (G), 1 lửng (M), tầng 1, 2, 3 là sàn thương mại, tầng 4 là sàn kỹ thuật, từ tầng 5 đến 14 là căn hộ.

Mỗi tầng có 6 căn, đánh số như sau: A1 (69m2 – 2 phòng ngủ (PN)), A2 và A3 (79m2 - 2PN), B1 (92m2 - 3PN), B2 (101m2 - 3PN), B3 (116m2 - 3PN)

Tháng 10/2017, sau khi người đại diện pháp luật Tô Văn Chí Tâm thay thế Hoàng Thái Anh. Từ thời điểm này bà Trinh đã thay đổi toàn bộ số tầng và mã căn hộ.

Cụ thể, thay đổi đánh số tầng tính từ trệt (G) là tầng 1 đến tầng 16 là áp mái. Như vậy số tầng nhảy 2 số.

Từ đó các căn hộ đã đánh tráo số được đem ra giao dịch mua bán, cho thuê. Khách hàng không phát hiện và dính bẫy.

Riêng giai đoạn từ cuối năm 2017 sau khi chuyển giao với vai trò Đại diện pháp luật công ty Nam Thị, Tô Văn Chí Tâm đã ký bừa bãi hơn 50 hợp đồng, trong khi Tâm cũng là đại diện pháp luật công ty Kiến Quân (đơn vị sở hữu 100% công ty Nam Thị).

Ngày 26/7/2018, công ty cổ phần Vòng Tay Việt (người đại diện pháp luật là bà Võ Thị Lưu, mẹ nuôi Trinh) đã gửi thông báo đến các công ty, văn phòng, hộ dân tại La Bonita, về việc được công ty Nam Thị giao cho quyền quản lý tòa nhà (không có chi phí tài chính giữa 2 bên) trong thời gian 45 năm.

Thực ra đây là hành vi nhằm sang nhượng tòa nhà bất hợp pháp.

Khi bước vào tiếp quản tòa nhà, bà Lưu là người tiến hành xây một ngôi chùa không phép trên tầng thượng và chiếm giữ toàn bộ không gian sinh hoạt tại đây.

Việc này khiến cư dân La Bonita bức xúc, nhiều lần gửi đơn thư đến các cơ quan quản lý. Đến nay việc xây dựng vi phạm và xây dựng không phép, không nghiệm thu vẫn chưa được thực hiện đúng các quyết định đã ban hành.

Giữa năm 2018, bà Lưu niêm phong toàn bộ các hợp đồng, hồ sơ liên quan của công ty Nam Thị.

Tháng 10/2018, Vũ Bảo Trinh ký chuyển công ty Kiến Quân và công ty Nam Thị cho công ty Angel Homes và Phạm Thị Tuyết Nhung, với giá ban đầu 350 tỷ thì không có các hồ sơ này.

Và mặc dù đã ký chuyển giao cho công ty Angel Homes, nhưng công ty Vòng Tay Việt vẫn giữ quyền quản lý tòa nhà. Sau đó hai mẹ con Trinh lại ký bán tiếp quyền quản lý cho công ty Petro Đông Bắc.

Chính vì vậy sau đó xảy ra tranh chấp giữa Vũ Bảo Trinh và Phạm Thị Tuyết Nhung việc hồ sơ nào ký thật, hồ sơ nào vay mượn giả cách không được xác lập. (Ví dụ: HĐMB của bà Thu Phương căn hộ A5-07 có 3 tỷ nhưng đòi bà Tuyết Nhung phải mua lại với giá 10 tỷ).

Việc quản lý tòa nhà là cơ hội để Trinh và đồng bọn thực hiện nhiều chiêu trò thu lợi bất chính. Điển hình là việc thu phí tòa nhà cao ngất ngưởng, cao hơn các căn hộ cao cấp như Saigon Pearl, Vinhomes tại cùng khu vực Bình Thạnh.

Trong thời gian này, Vũ Bảo Trinh tiếp tục sử dụng quyền điều hành thông qua công ty Vòng tay Việt và Petro Đông Bắc để trả thù bất cứ cư dân nào phản ứng hay tố cáo hoặc nộp đơn tố cáo mình.

Trinh cho cúp điện bất cứ căn hộ nào, hủy thẻ thang máy, cắt nước, bất ngờ xâm nhập vào nhà và đuổi người đang ở ra ngoài…

Lập các hợp đồng giả nhằm chiếm giữ căn hộ

Vũ Bảo Trinh bày ra chiêu trò dụ dỗ người mua nhà đã đóng tiền 100% và đã giao nhà rằng, chủ nhà nên cho thuê ở khu vực này giá rất tốt, chỉ cần chủ nhà giao nhà cho Trinh, hàng tháng họ vẫn nhận được tiền đều đặn.

Nhưng những người này không biết nhà mình đã bị Trinh bán cho người khác.

Năm 2017 ông Đoàn Văn Định mua căn hộ có mã B3-13 (sau đó đổi mã mới là A4-15) có hợp đồng, có hóa đơn đỏ, có phiếu thu. Sau khi nhận bàn giao căn hộ vào tháng 7/2017, ông Định đã sửa chữa và hoàn thiện căn hộ.

Cũng lúc này, ông Định và người nhà bị Vũ Bảo Trinh dụ dỗ cho thuê lại căn hộ với giá 29 triệu đồng/tháng nên đã đồng ý.

Sau đó Trinh trả tiền thuê 10 tháng thì không trả tiếp. Đến tháng 9/2018 thời điểm hết hợp đồng, ông Định phát hiện căn hộ của mình đã được giao cho ông Nguyễn Trí H.

Khi làm việc mới biết ông H. chỉ có hợp đồng mua bán giả cách mà không có hóa đơn đỏ.

Từ đó đến nay ông Định yêu cầu trả nhà nhưng ông H. và Vũ Bảo Trinh không trả nhà, đẩy ông Định phải đối đầu với băng nhóm giang hồ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Chung cũng bị đẩy vào tình trạng đối đầu với giang hồ cầm cố căn hộ B1-05 (mã mới A5-07). Qua tìm hiểu được biết bà Thu Phương đang ở trong căn hộ của mình (sau khi ký hợp đồng mua bán với Trinh vào cuối năm 2018, sau bà Chung 4 năm).

Khi bà Chung tìm hiểu thông tin người đang chiếm giữ tài sản của mình thì bị bà Thu Phương chửi mắng, hăm dọa, thách thức công khai.

Bà Chung đã nộp đơn lên PC03 và Công an phường 25, Công an quận Bình Thạnh về sự việc này với bằng chứng hăm dọa của bà Thu Phương và em trai là đối tượng nghiện hút mới ra trại.

Trước khi bị bắt tạm giam, Vũ Bảo Trinh xác nhận nợ bà Phạm Thị Tuyết Nhung khoảng 30 tỷ.

Từ tháng 8/2018, thời gian bắt đầu bị tố cáo nhiều nhất, bà Trinh đã nhanh chóng thu về hơn 100 tỷ từ việc bán chuyển nhượng cho nhiều đối tượng và tổ chức khác nhau.