Nhận lãi ngoài từ Oceanbank, cựu Kế toán trưởng PVTrans lĩnh án
Nhận hơn 3,5 tỷ đồng tiền lãi ngoài từ Oceanbank, cựu Kế toán trưởng tổng công ty Vận tải Dầu khí (PVTrans) trả giá 24 tháng tù.
Ngày 02/02, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, trú tại quận 7, TP.Hồ Chí Minh), cựu Kế toán trưởng tổng công ty Vận tải Dầu khí (PVTrans) ra xét xử về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 355 BLHS.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh tại tòa.
Tài liệu tố tụng nêu rõ: Trong giai đoạn từ năm 2009 – 2014, thực hiện chỉ đạo của tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và các đơn vị thành viên đã mở các tài khoản thanh toán và ký các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
Thực hiện chỉ đạo của Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, trong giai đoạn từ 2013 – 2014, Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank đã đưa tiền trực tiếp cho Nguyễn Thị Kim Anh tại phòng làm việc của Kim Anh tại PVTrans.
Với vai trò là Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán của tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) trong năm 2013 – 2014 với 58,4% vốn góp của Nhà nước, Nguyễn Thị Kim Anh biết rõ việc chi lãi ngoài hợp đồng của Oceanbank là trái pháp luật, xâm phạm vào kết quả sản xuất kinh doanh của Oceanbank, trong đó có vốn góp của PVN, nhưng bị cáo vẫn đề xuất việc gửi tiền của PVTrans vào Oceanbank để được hưởng cá nhân khoản tiền lãi ngoài hợp đồng (hay còn gọi là tiền chăm sóc khách hàng).
Trên cơ sở kết luận điều tra, Kim Anh đã được Nguyễn Thị Minh Phương chi 07 lần tiền lãi ngoài hợp đồng, với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Kim Anh thừa nhận hành vi trái pháp luật của bản thân và xin hưởng mức án thấp nhất sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Tòa cấp sơ thẩm xét thấy, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động nộp lại hết số tiền chiếm đoạt, được tặng thưởng nhiều bằng khen trong quá trình công tác nên quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh mức án 24 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.