Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng
Cơ quan chức năng vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Ngày 1/10, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Kạn đăng tải, Công an huyện Ngân Sơn đã phối hợp ngăn chặn thành công vụ việc mạo danh công an lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng với số tiền hơn 300 triệu đồng.
Trước đó, khoảng 15h20 ngày 16/9, nhận tin báo từ một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện Ngân Sơn về việc tại quầy giao dịch có khách hàng tên H.T.H, trú tại huyện Ngân Sơn đến đề nghị rút tiền mặt để chuyển vào một tài khoản khác với số tiền lớn (hơn 323 triệu đồng) nhưng không biết rõ số tài khoản đó là của ai.
Trong phiên giao dịch, cán bộ ngân hàng nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chưa thực hiện giao dịch như khách hàng H. yêu cầu.
Nạn nhân H. tại cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, bà H. cho biết, do trước đó, bà nhận được điện thoại của một người phụ nữ giới thiệu là nhân viên bưu điện có địa chỉ tại quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng, nội dung bà H. có một bưu phẩm được chuyển từ Đà Nẵng sang nước Anh, gói hàng này đang bị Hải quan tạm giữ do quá trình kiểm tra, nghi ngờ gói hàng bất hợp pháp. Trong đó có 100 chiếc thẻ ngân hàng thanh toán quốc tế và 1 tài khoản thẻ có 6,8 tỷ đồng.
Bà H. xác nhận bản thân không được gửi đơn hàng nào. Sau đó, bà H. được chuyển máy kết nối với một người đàn ông tự xưng là Đại úy công an thuộc phòng Điều tra, Công an Thành phố Đà Nẵng đề nghị cung cấp thông tin cá nhân và thông báo hiện nay tiền gửi trong ngân hàng của bà H. không được đảm bảo an toàn, yêu cầu bà chuyển tiền vào số tài khoản khác do đối tượng cung cấp để được đảm bảo an toàn.
Bà H cho biết, các đối tượng gọi điện thoại bằng nhiều số điện thoại khác nhau, khai thác thông tin về cá nhân, quan hệ gia đình, xã hội, tự xưng là cán bộ công an, Viện Kiểm sát nhân dân…yêu cầu chuyển tiền trong tài khoản tiết kiệm trong thời gian nhanh nhất để phục vụ điều tra do người giả danh tôi làm hồ sơ sai phạm. Sau khi kết thúc điều tra, sẽ hoàn trả tiền, đồng thời thêm một khoản bồi thường. Do lo sợ, nên bà H. đã làm theo. May mắn sự việc đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Tuệ Minh