Mạo danh lãnh đạo Công ty Xổ số Miền Bắc để lừa đảo: 14 bị cáo nhận 180 năm tù 

Theo TTXVN, trong 2 ngày 19 và 20/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 14 bị cáo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 14 bị cáo gần 180 năm tù. Trong đó, bị cáo Trần Văn Linh (48 tuổi) lĩnh 19 năm tù, Đặng Văn Hà (37 tuổi) 17 năm tù, Đặng Chí Tâm (43 tuổi) 7 năm tù, Đặng Văn Em (46 tuổi) 15 năm tù, Trần Văn Nhựt (29 tuổi) 14 năm tù, Lê Văn Danh (56 tuổi) 14 năm tù, Lê Văn Đương (35 tuổi) 13 năm tù, Trần Chí Hướng (39 tuổi) 16 năm tù, Huỳnh Tấn Đạt (43 tuổi) 14 năm tù, Nguyễn Văn Có (31 tuổi) 15 năm tù, Lê Văn Ngoãn (33 tuổi) 3 năm tù, Lưu Giàu Em (29 tuổi) 15 năm tù, Nguyễn Quốc Kiệt (35 tuổi) 10 năm tù (các bị cáo này cùng ngụ huyện Hòa Bình và Đông Hải của tỉnh Bạc Liêu) và Đặng Thị Hồng Hà (41 tuổi, ngụ Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) 7 năm tù. Đồng thời, buộc các bị cáo khắc phục, hoàn trả lại số tiền lừa đảo, chiếm đoạt mà có.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến đầu năm 2018, trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bạc Liêu và một số tỉnh, thành phố trên cả nước xuất hiện một nhóm đối tượng tự xưng là nhân viên, hoặc là lãnh đạo của Công ty Xổ số Miền Bắc gọi điện thoại cho nhiều người, đề nghị hợp tác bằng cách góp vốn, sau đó cho biết trước kết quả xổ số, rồi đặt số để đánh sập các thầu đề, lấy tiền trúng số gây quỹ từ thiện.

Cụ thể, sau khi lấy được lòng tin của các bị hại, các đối tượng phạm tội yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã chuẩn bị sẵn, sau đó Công ty Xổ số sẽ cho biết trước kết quả xổ số để người chơi đánh số đề, số tiền trúng sẽ được chia đôi hoặc yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để góp vốn vào Công ty Xổ số Miền Bắc để làm cổ đông và được chia lợi nhuận sau đó.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2018, bị cáo Trần Văn Linh đã bàn bạc, cấu kết chặt chẽ với 13 đồng phạm thực hiện trót lọt 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước. Số tiền các bị cáo chiếm đoạt lên tới trên 17,9 tỷ đồng.

Trong số các bị cáo, Trần Văn Linh bị truy tố với vai trò chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp dùng thủ đoạn gian dối cùng đồng phạm để thực hiện 8 vụ lừa đảo, thu lợi cho cá nhân Linh hơn 6 tỷ đồng.

Trước đó, thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 1, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố 14 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan CSĐT, ngày 30/3/2017, bà Phan Thị Vân Anh (45 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, Hà Nội) đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an trình báo bị một nhóm đối tượng giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) miền Bắc gọi điện, dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt trên 3,1 tỷ đồng.

Theo bà Anh, khoảng tháng 3/2017, trong dịp về quê ở Thái Bình chơi, bà được anh rể là Vũ Mạnh Hải giới thiệu người anh họ ở Pháp về và muốn hợp tác làm ăn.

Ông Hải cho bà Anh số điện thoại một người tên Tâm. Từ đó bà Anh và Tâm liên lạc với nhau. Tâm nói có quen biết Lê Đức Thịnh (Đặng Văn Hà giả danh) làm ở trường quay Công ty XSKT miền Bắc, biết trước kết quả xổ số và đề nghị bà tham gia bằng cách cho số đánh lô đề giúp công ty Thịnh đánh sập chủ lô đề, trả tiền vào quỹ nhà nước và làm từ thiện. Tin lời Tâm, bà Anh đồng ý tham gia.

Sau đó Thịnh cho 2 con số 13 và 79 và kêu bà Anh đánh đề. Bà Anh đã trúng số nên càng tin tưởng Thịnh là “người nhà” của Công ty XSKT miền Bắc.

Hôm sau Thịnh điện thoại cho bà nói nếu muốn tham gia với vai trò là thành viên của công ty thì phải chuyển vào tài khoản công ty 1 tỷ đồng. Tin lời, bà Anh chuyển tiền vào tài khoản của Thịnh nhiều lần với tổng số tiền trên 3,1 tỷ đồng. Sau đó, Thịnh tiếp tục cho bà 2 số để đánh đề nhưng không trúng. Thịnh nói sẽ trả lại số tiền bà Anh hùn vốn, tuy nhiên cứ hẹn lần hẹn lượt không trả lại tiền, điện thoại thì tắt máy…

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của bà Anh, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra, phát hiện nhiều đối tượng rút tiền mà số tài khoản bà Anh chuyển tại một trụ ATM ở H.Hòa Bình, Bạc Liêu.

TRong một diễn biến liên quan, báo VietnamNet hôm 25/2 có bài "Vụ giả GĐ công ty xổ số lừa đảo: Thuê gái bán dâm rút tiền phạm tội".

Bài báo cho biết, sau khi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều nạn nhân, các đối tượng còn thuê cả gái bán dâm đến ngân hàng rút tiền phạm tội để đưa bọn chúng.

Theo điều tra, để qua mặt các cơ quan chức năng, các nghi phạm trong băng nhóm này thuê người đứng tên chủ tài khoản ATM để trốn tội, trong đó có cả gái bán dâm.

Theo đó, sau khi một giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Ninh dính bẫy và đồng ý chuyển 1 tỷ đồng, Đặng Văn Em tìm tài khoản ngân hàng để nhận.

Văn Em nhờ Đặng Văn Hà và được bày cách lên TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đến các quán nhậu karaoke tìm tiếp viên chịu đi chơi qua đêm (gái bán dâm) mượn thẻ ATM hoặc giấy chứng minh nhân dân để rút tiền.

Do không tìm được, các đối tượng chạy xe đến các quán cà phê có tiếp viên trên đường qua cầu Rạch Miễu thì tìm được tiếp viên tên L.K.Y.

Các đối tượng cho số tài khoản của nữ tiếp viên Y. cho giám đốc ở Quảng Ninh chuyển 500 triệu vào.

Sau đó, nhờ Y. đến ngân hàng rút tiền ra. Tổng cộng các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của nam giám đốc hơn 1,6 tỷ đồng.

Trong đó, Y. 3 lần rút tiền cho Văn Em 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hà còn nhờ bạn gái là H.N.T, nhân viên quán massage – karaoke đứng tên mở tài khoản để lừa đảo các bị hại chuyển tiền vào tài khoản. 

Hầu hết những người này không biết hành vi phạm tội của các nghi phạm. Lúc nhận tiền, các nghi phạm nói tiền do người thân gửi tiêu xài nhưng quên mang giấy tờ nhờ nhận hộ. Có tài khoản, bọn chúng thuê đứng tên mở thẻ với giá 500 nghìn đồng.

H.Y (tổng hợp)