Lý do 17,3 tỉ đồng "bốc hơi" bí ẩn khỏi cây ATM của Saigonbank 

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, chiều 26/6, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank).

Trong đó, bị cáo Phạm Văn Minh (SN 1979, cựu Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ Saigonbank), Dương Xuân Hùng (SN 1981, cựu nhân viên Trung tâm kinh doanh thẻ Saigonbank) bị truy tố về tội Tham ô tài sản. Bị cáo Trần Vũ Long (SN 1970, cựu Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ Saigonbank) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ năm 2005, Minh đảm nhiệm chức phó phòng kế toán Trung tâm kinh doanh thẻ tại Saigonbank. Đến tháng 9/2010, Minh được bổ nhiệm làm phó giám đốc kiêm nhiệm quản lý kho quỹ trung tâm. Lợi dụng chức vụ, từ năm 2009 – 2015, nhận tiền thu hồi từ 20 máy ATM do cấp dưới trong đó có Hùng giao về kho quỹ, Minh tìm cách chiếm đoạt. Minh không nộp tiền cũng không hạch toán số tiền đã nhận vào hệ thống kế toán ATM mà tự ý lấy toàn bộ số tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Về phía Hùng, lợi dụng việc phụ trách tổ tiếp quỹ máy ATM ở Trung tâm thẻ giai đoạn 2012-2015, đối tượng biển thủ gần 4,6 tỉ đồng. Cụ thể, đối tượng cùng một số thành viên trong tổ tạm ứng 24,3 tỉ đồng từ phòng ngân quỹ hội sở Saigonbank với mục đích nạp tiền vào nhiều máy ATM nhưng chỉ tiến hành nạp hơn 20,6 tỉ đồng và chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng còn lại.

Sự việc sau đó vỡ lở. Saigonbank đã báo lên cơ quan chức năng.

Làm việc với cơ quan công an, Minh thừa nhận chiếm đoạt của ngân hàng khoảng 7 tỉ đồng. Sau đó, đối tượng thay đổi lời khai, nói chỉ lấy gần 3,2 tỉ đồng. Số tiền còn lại, Minh chỉ kí nhận trên sổ giao nhận chứ không chiếm đoạt. Hùng sau đó cũng thay đổi lời khai rằng bản thân chỉ tự ý… trích mượn và đã trả lại ngân hàng số tiền trên.

Cơ quan chức năng xác định được Minh đã biển thủ gần 5,3 tỉ đồng, Hùng là 3,6 tỉ đồng. Hùng sau đó đã nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Trên báo Người Lao Động, đại diện cơ quan công tố cho rằng, Trần Vũ Long (quyền giám đốc rồi giám đốc TTKDT Saigonbank từ năm 2004 đến tháng 7/2013) và Nguyễn Kiến Quốc (giám đốc TTKDT từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2016) không thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động của trung tâm; phân công nhiệm vụ nhân viên chưa phù hợp với pháp luật hiện hành đã tạo điều kiện giúp cấp dưới (Minh, Hùng…) chiếm đoạt khiến ngân hàng thiệt hại. Tuy nhiên, Quốc không bị xem xét trách nhiệm hình sự do Hùng có khắc phục toàn bộ hậu quả.

Phía Saigonbank khẳng định, Dương Xuân Hùng cùng 10 cá nhân khác là những người cầm tiền cuối cùng, liên quan đến số tiền thất thoát nhưng ngân hàng chưa cung cấp đủ chứng cứ, cơ quan điều tra cũng chưa thu thập đủ tài liệu làm rõ trách nhiệm từng cá nhân. Vì thế, cơ quan chức năng tách vụ án Tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để xem xét xử lý nếu có đủ căn cứ.

HĐXX quyết định hoãn phiên xử đợi bổ sung hồ sơ và mở lại vào đầu tháng sau.

Mộc Miên (Tổng hợp)