Lộ diện kẻ cầm đầu điều hành 4 sàn giao dịch tiền ảo vừa bị triệt phá
Công an TP Hà Nội vừa tiến hành triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép.
Theo báo Thanh Niên, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an TP.HCM huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss.
Thông tin trên báo Dân Trí, sau khi triệu tập 26 đối tượng, cơ quan điều tra đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM), Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Được biết, các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) và đã lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.
Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng. Trong số đó, có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.
Các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người chơi. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.
Theo thống kê của Công an Hà Nội, ở Việt Nam hiện có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục nghìn người tham gia với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.
Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Công an đang điều tra mở rộng vụ án.
Mộc Miên (T/h)