Thủ đoạn thực hiện 12 vụ lừa đảo của giám đốc 9x trong vòng 2 tháng

Ngày 15/7, Tòa án nhân dân TP. HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thăng Đức Hiệp (SN 1993, ngụ tại Lâm Đồng) 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2017, Thăng Đức Hiệp thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hiệp Đức Sài Gòn (trụ sở tại quận Gò Vấp, TP. HCM). Ngành nghề kinh doanh làm bốc xếp, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân, cá cược bóng đá nên Hiệp đã lên kế hoạch lừa đảo để chiếm đoạt tiền mặc dù công ty này không có chức năng chuyển tiền, ngoại tệ ra nước ngoài, báo Pháp luật TP. HCM đưa tin.

Để nhiều người biết đến, Hiệp đăng quảng cáo trên internet với nội dung: công ty nhận chuyển tiền và ngoại tệ từ Việt Nam đi các nước trên thế giới. Tin lời quảng cáo, nhiều người liên hệ với Hiêp và thoả thuận sử dụng dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài.

Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Hiệp đã chiếm đoạt tòan bộ số tiền để tiêu xài cá nhân. Trong vòng hai tháng, Hiệp đã lừa đảo của 12 nạn nhân với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cụ thể, ông NTL ngụ tại cư xá Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh), cần chuyển số tiền đến tài khoản công ty Hồng Kông Pacific Group tại Trung Quốc. Thông qua quảng cáo, ông L. đã liên hệ công ty của Hiệp để trao đổi và được báo phí chuyển 617,5 triệu đồng là 18,5 triệu đồng.

Đồng ý, ông L. đã đến công ty giao cho Hiệp 630 triệu đồng, Hiệp thỏa thuận 5 ngày sau tiền sẽ đến chỗ đối tác. Nhưng sau đó, đối tác không nhận được tiền, ông L. đến công ty Đức Hiệp đòi thì được hẹn lại cuối tháng hoàn trả.

Lần quay lại sau thì công ty đóng cửa không liên lạc được. Ông L. làm đơn tố cáo đến công an. Sau đó, Hiệp và gia đình đã trả lại tiền và được ông bãi nại.

Đối với hành vi cá cược bóng đá trên mạng chỉ có lời khai nhận tội của thiệp mà không còn tài liệu, chứng cứ nào chứng minh nên cơ quan tố tụng chưa đủ cơ sở để xử lý Hiệp về hành vi đánh bạc, theo báo Người Lao Động.

Tiểu Kê (t/h)