Lật tẩy đường dây cho vay nặng lãi 500 tỷ đồng núp bóng doanh nghiệp

Ngày 13/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa đánh sập đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền ước tính lên đến 500 tỷ đồng.

Theo tài liệu từ CQĐT, từ đầu tháng 6, các trinh sát Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn có 4 nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Xác định đây là đường dây cho vay nặng lãi lớn, quy tụ nhiều đối tượng, Công an Nghệ An đã lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. 

Qua điều tra, ban chuyên án xác định các đối tượng cầm đầu gồm: Nhóm đối tượng do Nguyễn Thái Học (SN 1970), trú tại 45, An Dương Vương, TP.Vinh cầm đầu; Nhóm đối tượng do Bùi Văn Kiên (SN 1989), trú tại Mai Lộc, Hưng Lộc, TP.Vinh cầm đầu; Nhóm đối tượng của Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành (SN 1991), trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh cầm đầu.

Nhóm đối tượng của Công ty TNHH Nhất Tín do Phan Trọng Hưng (SN 1978), trú tại Phường Trung Đô, TP.Vinh; Lê Hồng Trung (SN 1987), trú tại Trương Hán Siêu, TP.Vinh; Vũ Thành Công (SN 1995), trú tại 175 Phạm Hồng Thái, TP.Vinh và Nguyễn Thế Đức (SN 1988), trú tại Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cầm đầu

Theo điều tra, các nhóm này có hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác. Trong đó, riêng tại tỉnh Nghệ An, cơ sở của các nhóm đối tượng trên có mặt tại 11 huyện, thành phố, thị xã…

Đường dây cho vay nặng lãi này hoạt động hình thức rất tinh vi. Chúng núp bóng doanh nghiệp cho cá nhân vay với lãi suất từ 3.000-8.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Chúng yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, bìa đất…) với lãi suất 2.000- 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Theo điều tra, có hàng chục nghìn người trên khắp cả nước thực hiện việc vay tiền của các cơ sở trên, số tiền ước tính lên đến hơn 500 tỷ đồng.

Nếu con nợ không thanh toán đúng hạn, chúng sẽ cho người uy hiếp. Sau thời gian dài theo dõi, điều tra, ngày 11/7, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an các huyện Diễn Châu, Yên Thành, TX.Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương… đồng loạt khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của 4 nhóm nói trên, bắt giữ 44 đối tượng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ được tại hiện trường nhiều phương tiện, tài liệu, và hiện vật có liên quan. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, đây là chuyên án liên quan đến "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.