Lập công ty ảo, gã trai ngoại quốc đưa hàng loạt quý bà vào tròng, cuỗm 21,5 tỷ đồng

An ninh Thủ đô đưa tin, ngày 10/9, Wang Jian Quan Martin (SN 1984, quốc tịch Singapore) được đưa ra xét xử sơ thẩm. TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt đối tượng này 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là 19 cá nhân, trong đó phần lớn là các quý bà sống tại Hà Nội.

Sau khi vụ án bị triệt phá, gã “trai ngoại” trả các bị hại một phần tiền gốc, lãi và hiện còn chiếm đoạt 16,7 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Martin khai nhận dùng để chi tiêu cá nhân.

Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo khai đã chuyển một lượng tiền lớn cho đối tượng tên Jay và một số cá nhân khác nhưng không xuất trình được chứng cứ chứng minh.

Cụ thể, năm 2016, bà Trần Thị Bích D. (SN 1964; ở Hà Nội) tố cáo Martin đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng, thông qua việc đóng tiền đầu tư vào các lĩnh vực thể thao trên thế giới để lấy lãi.

Qua điều tra, cuối năm 2014, kinh doanh thua lỗ nên Martin nhập cảnh vào Việt Nam. Thời gian đầu, đối tượng lưu trú tại một khách sạn ở quận 1 (TP.HCM). Do không thanh toán tiền phòng lưu trú nên bị giữ lại hộ chiếu.

Martin sau đó ra Hà Nội tìm việc làm và sống lang thang tại các nhà nghỉ, khách sạn. Tháng 7/2015, Martin gặp gỡ Jay (SN 1991, quốc tịch Singapore), được giới thiệu làm đại diện cho Công ty Lincoln Asset Management.

Martin tham gia với vai trò là CEO của Công ty Lincoln Asset Management tại Việt Nam và được cấp giấy chứng nhận công ty, giấy chứng nhận CEO, con dấu, tài liệu giới thiệu về doanh nghiệp và các gói đầu tư để hưởng lãi suất cao.

Theo đó, mức đầu tư mà Công ty Lincoln Asset Management Phương đặt ra là nhà đầu tư nộp tiền VND đồng, được quy đổi ra USD với tỷ giá 1 USD tương đương 24.000 đồng. Các mức đầu tư được xếp hạng từ thấp đến cao theo các gói hạng bạc, vàng, kim cương tương ứng với lãi suất từ 10%-20%/tháng. Đến tuần thứ 14 thì nhà đầu tư sẽ lấy đủ cả tiền gốc và lãi.

Vietnamnet đưa tin, thời gian này, Jay và Martin quen biết một số thành viên trong câu lạc bộ quý bà ở Hà Nội. Để mở rộng hoạt động, Martin đã mời bà Trần Thị Bích D. cùng một số phụ nữ đầu tư và tham gia vào công ty. D không được bổ nhiệm chức vụ nhưng các quý bà này sẽ được hưởng mức hoa hồng từ 1%-5%/người khi giới thiệu khách hàng. Thấy việc đầu tư hưởng lãi suất cao và nhanh lấy được tiền lãi nên hàng loạt quý bà đã tích cực giới thiệu khách hàng cho gã “trai ngoại”.

Martin nhờ người thành lập Công ty Lincoln Asset Mangement Việt Nam và tự xưng là CEO. Martin còn đánh bóng hình ảnh doanh nghiệp bằng cách thuê văn phòng tại chung cư sang trọng, tổ chức các buổi hội thảo và mở rộng phạm vi vào TP.HCM để ngày lôi kéo được nhiều người góp vốn.

Để duy trì hoạt động này, đối tượng dùng tiền thu được của những nhà đầu tư sau để trả cho những người góp vốn trước.

Với thủ đoạn này, từ năm 2015-2017, Martin đã thu của 19 người tổng số tiền lên đến 21,5 tỷ đồng.

Được biết, cơ quan công an còn nhận được đơn của 15 cá nhân khác tố cáo Martin đã lừa đảo chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, những người này không giao nộp được căn cứ về việc đầu tư, góp vốn vào công ty “ảo” của gã “trai ngoại” nên được tách rút hồ sơ, tài liệu và xử lý sau.

Mộc Miên (Tổng hợp)