Làm giả hợp đồng du lịch với đối tác để chiếm đoạt tài sản

Ngày 29/9, TAND Tp.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Trịnh Thị Thảo (SN 1983, HKTT: xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội) và Đinh Thị Thu Hiền (SN 1979, KHTT: xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hưởng lợi nhuận 3,5%

Theo cáo trạng, Trịnh Thị Thảo là Giám đốc Công ty TNHH VA Travel (địa chỉ tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội), do Thảo gặp khó khăn về kinh tế, để có tiền trả các khoản nợ cũ và đầu tư vào công việc kinh doanh khác.

Thảo nói với V.T.T. (em họ của Thảo, kế toán trưởng của Công ty TNHH VA Travel) rằng Công ty VA Travel hiện đang kinh doanh tuor khách du lịch từ Tây Ban Nha về Việt Nam rất phát đạt. Mỗi đoàn khách đến Việt Nam, Công ty VA Travel hưởng lợi nhuận từ 17-18% tổng số tiền dịch vụ du lịch/ đoàn (gồm tiền đặt mua vé máy bay, chỗ nghỉ,…). Thảo nói đã mua được nhà, xe ô tô và các tài sản khác có giá trị từ việc kinh doanh tuor này.

Tháng 11/2017, Thảo cung cấp danh sách khách tuor du lịch và sao kê tài khoản ngân hàng của Thảo cho T. xem, Tình thấy lượng tiền ngày nào cũng vài tỷ nên T. tham gia đầu tư và huy động vốn để đầu tư.

Chị V.T.P và anh M.B.Q. là bạn học với T. sau khi nghe T. nói lợi nhuận khi tham gia đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận khoảng 3,5%/đoàn. Chị P. và anh Q. tin tưởng lời T. nói nên đồng ý tham gia đầu tư.

Chiếm đoạt tài sản từ các hợp đồng

Cụ thể, chị P. ký 2 hợp đồng kinh tế số 06122018/HDHT và 221118/HDHT với Trịnh Thị Thảo. Anh Q. ký hợp đồng số 010220019/HĐHT với Trịnh Thị Thảo. Nội dung của hợp đồng, Thảo sẽ gửi danh sách khách Tây Ban Nha cho chị P. và anh Q. từ 2 đến 3 đoàn khách/ngày để hai anh chị đặt vé máy bay tại Công ty TNHH Du lịch Vĩnh Xuân do Đinh Thị Thu Hiền làm giám đốc.

Diễn biến vụ án cho thấy, Trịnh Thị Thảo và Đinh Thị Thu Hiền đã bàn bạc thống nhất: Thảo sẽ gửi danh sách giả mạo các đoàn khách du lịch từ Tây Ban Nha đến Việt Nam cho chị P. và anh Q. hứa hẹn trả lợi nhuận cao để hai anh chị tin tưởng chuyển tiền cho Hiền đặt code vé máy bay. Sau khi đã gửi code vé máy bay, Hiền sẽ hủy vé để chiếm đoạt số tiền đã nhận từ chị P và anh Q.

Bằng thủ đoạn trên, Hiền được giữ lại 5% số tiền đã nhận, còn lại chuyển cho Thảo. Tổng số tiền Thảo chiếm đoạt của chị P. anh Q. là hơn 16 tỷ đồng, Hiền chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Hiền tự khắc phục trả lại chị P.  và anh Quý số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 71 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, do T. tin tưởng Thảo giới thiệu và cung cấp thông tin danh sách các đoàn khách du lịch từ Tây Ban Nha đến Việt Nam mà không biết là giả mạo nên không đủ xác định ý thức chủ quan của T. giúp sức cho Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do vậy Cơ quan CSĐT không có căn cứ để xử lý T.

Tại phiên tòa hôm nay, Luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Thị Thu Hiền có đơn xin hoãn phiên toà với lý do trùng lịch với một phiên tòa khác.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện VKS, HĐXX hội ý và cho rằng các bị cáo bị xét xử ở khung hình phạt cao nhất có mức hình phạt tới 20 năm tù hoặc tù chung thân, theo quy định của pháp luật thì bắt buộc phải có người bào chữa.

Người bào chữa của bị cáo Hiền vắng mặt và hiện nay không kịp thời gian để chỉ định người bào chữa, để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, tòa án quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại trong thời gian sớm nhất.