Khởi tố thêm 2 chủ nợ trong vụ vỡ nợ lớn nhất Đà Nẵng

Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng đăng tải, ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần Thị Thu Tâm, 47 tuổi, trú số 76 Hoàng Diệu, phường Phước Ninh, quận Hải Châu và Nguyễn Thị Tố Nga, 50 tuổi, trú số 29 Phạm Cự Lượng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trần Thị Thu Tâm và Nguyễn Thị Tố Nga là 2 đối tượng liên quan đến vụ án Đào Thị Như Lệ bị Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án chiếm đoạt các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà.

Trần Thị Thu Tâm, Nguyễn Thị Tố Nga đã cùng nhau cấu kết cho Đào Thị Như Lệ vay tiền nhiều lần với nhiều khoản tiền từ 14 tỷ đến 46,5 tỷ đồng, lãi suất 1%/1ngày/ số tiền cho vay, tương ứng 365%/1 năm, gấp 18,25 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự.

Trong đó, Trần Thị Thu Tâm đã thu lợi bất chính số tiền hơn 4,9 tỷ đồng; Nguyễn Thị Tố Nga đã thu lợi bất chính số tiền hơn 185 triệu đồng; Nga và một đối tượng khác (đã bị bắt giam) thu lợi bất chính chung số tiền hơn 120 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Trần Thị Thu Tâm, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tố Nga để tiếp tục điều tra làm rõ.

Như đã thông tin, Đào Thị Như Lệ, 41 tuổi, ngụ quận Hải Châu là nữ đại gia bất động sản trong vụ vỡ nợ lớn nhất Tp.Đà Nẵng với các khoản nợ hơn 500 tỷ đồng.

Để trả nợ, Lệ nhờ Dương Thị Ngọc Anh, 41 tuổi, chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà cho mượn hơn 20 sổ đỏ của công dân làm thủ tục gửi tại văn phòng.

Số sổ đỏ bị Lệ mang đi thế chấp, vay nặng lãi trả nợ xoay vòng. Từ vụ việc trên, Công an Tp.Đà Nẵng đã khởi tố các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Đào Thị Như Lệ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ đối với Lệ và Dương Thị Ngọc Anh, đồng thời đưa những chủ nợ cho vay nặng lãi ra trước pháp luật.

Cụ thể, ngày 6/7/2021, Công an Tp.Đà Nẵng khởi tố, bắt giam 2 chủ nợ khác ở Đà Nẵng cho Lệ vay nặng lãi là Trần Thu Hà, 41 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang và Lê Trọng Phương, 31 tuổi, ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Các đối tượng trên đã cho Lệ vay từ 2 đến 10 tỷ đồng với lãi suất 0,3% đến 1%/ngày, thu lợi bất chính hơn 2,2 tỷ đồng.

Một chủ nợ khác của Lệ là doanh nhân Phạm Thanh, 54 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng cũng đã bị khởi tố, bắt giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tuệ Minh