Khởi tố giám đốc "rởm" mang hồ sơ giả đi mở tài khoản ngân hàng
Nguyễn Văn Đông làm giả giấy tờ của một công ty để mở tài khoản ngân hàng với mục đích kinh doanh thực phẩm.
Ngày 24/10, theo thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt đối tượng Nguyễn Văn Đông, 42 tuổi, trú Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội để điều tra về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341, BLHS.
Đối tượng Đông. (Ảnh: Công an Nam Từ Liêm)
Theo cơ quan công an, ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo của Công ty TNHH T&Q về nội dung có 1 đối tượng đến Phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank Nam Thăng Long để mở tài khoản nhưng sử dụng chữ ký, dấu công ty và dấu chức danh nghi là giả mạo, biên bản họp hội đồng thành viên cũng không đúng chữ ký và sai địa chỉ đăng ký của công ty nên đã làm đơn đề nghị công an quận làm rõ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Đông có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ việc sử dụng hồ sơ tài liệu nghi là giả mạo và triệu tập đối tượng này đến cơ quan công an làm việc.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đông đã khai nhận về hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Cụ thể vào tháng 8/2020, Đông có nhận làm dịch vụ về việc kiểm nghiệm hàng hóa nhập khẩu cho công ty TNHH T&Q nên đã giữ lại hồ sơ tài liệu và nảy sinh ý định làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu và mở tài khoản ngân hàng của công ty này nhằm mục đích kinh doanh thực phẩm.
Thông qua văn phòng dịch thuật để công chứng và được trả đăng kí kinh doanh của công ty, chứng minh nhân dân của giám đốc công ty có dấu công chứng của văn phòng công chứng.
Khoảng tháng 2/2021, Đông lên mạng tìm kiếm dịch vụ làm dấu và đặt làm giả con dấu của công ty này, dấu chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Sau đó lên mạng tìm hiểu thủ tục mở tài khoản thanh toán của công ty.
Đông đã sử dụng máy tính cá nhân, máy in làm giả biên bản họp hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm giám đốc, điều lệ công ty, tự kí giả chữ kí chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc rồi sử dụng con dấu giả để đóng lên tài liệu.
Ngày 4/6, Đông đến ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nam Thăng Long để mở tài khoản với thông tin cá nhân của Đông, kí giả chữ kí giám đốc, đóng dấu giả trên giấy tờ ngân hàng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đông (Yên Nghĩa, Hà Đông) phát hiện và tạm giữ một máy vi tính xách tay nhãn hiệu DELL, 1 máy in Canon.
Hiện Cơ quan ĐT Công an quận đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ án, sớm đưa đối tượng ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Tuệ Minh