Khởi tố 4 bị can vận chuyển trái phép gần 11 tỷ đồng qua biên giới
Công an An Giang đã khởi tố 4 đối tượng vận chuyển trái phép gần 11 tỷ đồng sang biên giới, có liên quan đến bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới xảy ra vào ngày 30/10/2020, tại khóm Vĩnh Chánh 1 (phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, An Giang) do "Mười Tường" cầm đầu, ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 30/10/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ bắt giữ nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng nguyên chất từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc.
Bốn bị can Sang, Lê, Linh, và Minh. (Ảnh: Vietnamnet)
Quá trình điều tra, cảnh sát xác định "Mười Tường" là nhân vật chính trong vụ vận chuyển 51kg vàng nói trên. Thời điểm đó, Mười Tường đã bỏ trốn.
Trước đó, vào ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy, 4 đối tượng đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc.
Tại xuồng máy, lực lượng chức năng thu giữ 47 cọc tiền, mỗi cọc gồm 100 tờ mệnh giá 100 USD, tổng số tiền là 470.000 USD.
Tang vật bị thu giữ tại hiện trường. (Ảnh Vietnamnet)
4 đối tượng gồm: Phạm Thanh Sang (tức Sang "Ma cây", SN 1982), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Hồ Tuấn Linh (tức Phong, SN 1981) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991), cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Tại cơ quan chức năng, nhóm đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới dưới sự chỉ đạo của đối tượng Mười Tường.
Sau thời gian truy nã, đến ngày 6/7, đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969) cùng nhiều đối tượng khác bị bắt giữ.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường. (Ảnh CAND)
Từ việc các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an tỉnh An Giang đã chuyển cho Cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và sau đó giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền.
Riêng với Sang, Lê, Linh, Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Min (Tổng hợp từ SGGP/CAND)