Huế: Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, 4 bị cáo lĩnh án

Video: Toàn cảnh TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế xét xử và tuyên án đối với 4 bị cáo. 

Ngày 16/8, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" đối với bị cáo Nguyễn Xuân Minh Tuấn, SN 1997, trú tại phường Phú Thượng, Tp.Huế cùng 3 đồng phạm.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, vào tháng 7/2021, Nguyễn Xuân Minh Tuấn được Nguyễn Thị Minh Nhật, SN 1990, tạm trú tại Singapore, làm việc cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore lôi kéo tham gia hoạt động trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác ở Việt Nam để bán cho một công ty ở Philippines nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, Nhật làm kế toán cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore, công ty trả lương mỗi tháng 2.000 đô la Singapore. Ngoài ra, Giám đốc công ty còn yêu cầu Nhật tìm người ở Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng Việt Nam rồi bán lại cho công ty.

Đồng thời, công ty bán lại thông tin tài khoản ngân hàng đó cho một công ty khác ở Philippines. Mỗi tài khoản sẽ được công ty ở Philippines sử dụng từ 3 đến 5 tháng, mỗi tháng trả cho công ty ở Singapore nơi Nhật làm việc là 5 triệu đồng/1 tài khoản. Nếu Nhật làm công việc này thì được giám đốc trả mỗi tháng thêm 500 đô la Singapore (tương đương 8,5 triệu đồng).

Ngay sau đó, vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền về Việt Nam đầu tư mua đất, Nhật đồng ý và thông qua mạng xã hội liên lạc với Tuấn (em họ của Nhật - đang làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế) hướng dẫn cách thực hiện mở và mua bán tài khoản theo yêu cầu phía công ty Philippines.

Bên cạnh đó, phía công ty cũng thông qua Nhật trả lương cho Tuấn 600 đô la Singapore mỗi tháng (tương đương 10 triệu đồng) và tiền thuê tài khoản 2 triệu đồng/1 tài khoản/1 tháng trên số tài khoản mua được, mỗi tài khoản được thanh toán từ 3-5 tháng.

Trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, Tuấn thông qua yêu cầu và hướng dẫn của Nhật đã thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của những người khác tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, với số lượng 177 thông tin về tài khoản, Tuấn thu lợi bất chính số tiền 1,2 tỷ đồng. Nhật thu lợi bất chính số tiền hơn 123 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, đồng phạm giúp sức cho Tuấn trong vụ án gồm: Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên, SN 1992, trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tham gia thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin tài khoản, thu lợi bất chính hơn 13 triệu đồng; Nguyễn Xuân Minh Vũ, SN 2001, trú tại phường Phú Thượng, Tp.Huế tham gia thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 7 triệu đồng.

Sau khi xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, lời khai của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo gồm: Nguyễn Xuân Minh Tuấn 1 năm tù, Nguyễn Thị Minh Nhật 5 tháng tù, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Xuân Minh Vũ 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Công Định