Hé lộ phương thức nguyên lãnh đạo Oceanbank chăm sóc “khách hàng tiềm năng”

Ngày 06/5, TAND TP Hà Nội tiến hành mở phiên xét xử vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).

Khép lại phần thủ tục, ngay sau phần công bố bản cáo trạng của vị đại diện VKSND TP Hà Nội, bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1971, nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP) là người đầu tiên bước lên bục khai báo trả lời thẩm vấn của HĐXX.

Theo như cáo buộc, Nguyễn Tuấn Hùng được PVEP bổ nhiệm làm Trưởng Ban tài chính từ ngày 13/9/2011. Trong quan hệ tiền gửi của PVEP tại Oceanbank, Hùng là người trực tiếp đề xuất dòng tiền và gửi tiền có kỳ hạn, ký tờ trình hợp đồng tiền gửi trình Vũ Thị Ngọc Lan (Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, kế toán) phê duyệt.

Hùng cũng là người trực tiếp nhiều lần nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương (Phó Tổng giám đốc Oceanbank) và 2 cán bộ nhân viên của Ngân hàng Oceanbank trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2014 với tổng số tiền gần 52 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng một mực khẳng định không hề tác động hay đòi hỏi gì từ phía ngân hàng Oceanbank phải chi tiền chăm sóc khách hàng cho mình. Bản thân bị cáo không hề quyết định được việc gì của công ty mà chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, cụ thể là Vũ Thị Ngọc Lan và Đỗ Văn Khạnh (sinh năm 1961, nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PVD).

“Bị cáo không đồng tình với kết luận truy tố bị cáo nhận gần 52 tỷ đồng từ ngân hàng Oceanbank. Chính thức thì bị cáo chỉ nhận hơn 39 tỷ đồng”, bị cáo Hùng khai.

Trước sự chất vấn của HĐXX, bị cáo Hùng thừa nhận thực hiện chỉ đạo của bị cáo Lan đều bằng miệng: “Tiền lãi ngoài Oceanbank đưa em cứ cầm lấy” chứ không hề có văn bản chỉ đạo. Sau mỗi lần nhận tiền, bị cáo đều đến báo cáo Lan và chia tiền, trong đó có cả Tổng giám đốc PVEP – Đỗ Văn Khạnh và một số người khác trong PVEP.

Trả lời về cách thức nhận tiền từ lãnh đạo Oceanbank, bị cáo Hùng khai: Trước khi đến gặp mình, chị Minh Phương có gọi điện hoặc nhắn tin trước nhưng chỉ nói: “Anh có ở văn phòng không, em chạy qua”.

Hai người gặp nhau tại phòng làm việc, Minh Phương để tiền cạnh bàn làm việc và có nói tiền của ngân hàng Oceanbank chăm sóc khách hàng.

Mặc dù đang trong thời gian điều trị bệnh ung thư, không có mặt tham gia tố tụng, song lời khai của bị cáo Minh Phương thể hiện chi tiết việc gửi tiền chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

Sau khi gọi điện, nhắn tin xác nhận Hùng có ở văn phòng làm việc thì Phương nhận tiền từ quỹ của Oceanbank, đóng gói tiền theo quy cách.

Đối với số tiền ít, khoảng vài trăm triệu đồng, Phương cho tiền vào túi nilon màu đen của Oceanbank, sau đó để trong túi giấy của Ngân hàng hoặc túi đựng quà.

Đối với số tiền trên dưới 01 tỷ đến 04 tỷ đồng, Phương xếp thành từng cọc hoặc thếp tiền loại 500.000 đồng theo chiều dọc vào trong túi giấy của Oceanbank; sau đó dùng 01- 02 tờ giấy trắng A4 để đậy lên trên cho kín…

Kèm theo túi giấy đựng tiền, Phương để kèm tờ bảng kê chi tiết số tiền lãi ngoài theo từng Hợp đồng tiền gửi và tổng số tiền chi lãi ngoài. Bảng kê này là bảng kê Phương trình Nguyễn Minh Thu, Tổng giám đốc phê duyệt để kế toán chi tiền cho Phương.

Chuẩn bị tiền xong, Phương đến gặp Hùng tại phòng làm việc và để tiền ở chân ghế dưới bàn làm việc của Hùng. Sau đó Phương ra ngồi uống nước, nói chuyện chốc lát rồi ra về.

Về việc này, Hùng đã thừa nhận và nói làm theo chỉ đạo của cấp trên và khẳng định lại một lần nữa không hề có mục đích chiếm hữu tiền của Oceanbank. Vì vậy, bị cáo mong HĐXX và VKS xem xét về hành vi cho bị cáo.