Bao nhiêu bị can đã lộ diện trong đường dây xăng giả "khủng" ở Đồng Nai?

Phá án từ tin báo của quần chúng nhân dân

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác nắm tình hình và tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh phát hiện một số cây xăng trên địa bàn TP.Biên Hòa, huyện Trảng Bom... có biểu hiện mua bán xăng giả, kém chất lượng.

Từ thông tin trên, các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai đã lần theo dấu vết, theo dõi nhất cử nhất động của một số cây xăng và phát hiện có nhiều đối tượng đã thành lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu và liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: TP.HCM, Long An, Cần Thơ…

Để thực hiện hành vi phạm pháp, các đối tượng sử dụng tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ ngoài phao số 0, dùng các loại dung môi, hóa chất để pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng. Sau đó, các đối tượng chia ra các tàu, xà lan có tải trọng nhỏ để vận chuyển xăng về các kho chứa. Hàng ngày, các đối tượng cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính đến nay, các đối tượng đã cung cấp hơn 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng đến nhiều cây xăng để bán lẻ cho người tiêu dùng.

Đếm 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với các lực lượng của bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu và TP.HCM.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu.

Vào thời điểm vây bắt, nhóm đối tượng tỏ ra vô cùng hung hãn, chống trả quyết liệt nhằm bỏ trốn, xóa dấu vết phạm tội. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã khống chế, bắt giữ toàn bộ đối tượng và thu giữ 2 tàu biển lớn (trọng tải 1,5 ngàn tấn), 5 xà lan (tải trọng từ 400 đến 1 ngàn tấn), 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất tạo màu, trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 cuốn sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách cùng tang vật liên quan.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Đồng Nai họp báo công bố kết quả chuyên án 920G, triệt phá đường dây buôn lậu, pha chế gần 2,7 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi) và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi) cầm đầu. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 26 người để điều tra về hành vi buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Tiếp đó, ngày 10/2, ngày 10/2, Công an tỉnh Đồng Nai công bố đã bắt Trần Ngọc Thanh (46 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Đây là đối tượng được xác định là “vợ bé” của Nguyễn Hữu Tứ - một trong những đối tượng cầm đầu trong chuyên án 920G buôn lậu xăng giả xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phía Nam.

“Trùm” mua bán hóa đơn giả “lọt lưới”

Ngày 18/2, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi, TP.Cần Thơ). Trung được xác định “trùm” mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong đường dây do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Khám xét tại nhà đối tượng, cơ quan công an thu giữ 27 con dấu của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc công ty… dùng để hợp thức hoá các hoạt động mua bán xăng giả trong đường dây do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Bắt thêm 2 thuyền trưởng Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09

Ngày 5/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Dương Văn Mẫn (sinh năm 1978, có hộ khẩu thường trú tại xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07, cùng Trịnh Xuân Mơ (sinh năm 1984, thường trú ở Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh), là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 09. Đây là hai đối tượng đã bỏ trốn trong chuyên án buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Được biết, 2 tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09, mỗi tàu có trọng tải 1.500 tấn được các đối tượng sử dụng vào việc vận chuyển, bơm hút xăng lậu. Sau cuộc đột kích vây bắt đêm 6/2, 2 đối tượng Mơ và Mẫn đã bỏ trốn, sơn sửa lại Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Sau nhiều ngày truy tìm, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và thu giữ 2 tàu trên tại cầu cảng sông Hậu, ấp An Công, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Cán bộ cục Chống buôn lậu nhận hối lộ, tiếp tay cho đường dây xăng giả

Ngày 6/3, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Văn Thụy (57 tuổi) - cán bộ cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Ông Ngô Văn Thụy - Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) bị bắt từ giữa tháng 2/2021.

Sau khi các quyết định được phê chuẩn, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Thụy ở TP.HCM và thu giữ một số giấy tờ tài liệu liên quan.  

Ông Thụy bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến nhận tiền hối lộ của một số nghi can bị bắt trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu. 

Lộ mặt vợ chồng đầu mối phân phối tiêu thụ xăng giả

Ngày 9/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Tú (sinh năm 1966) cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân (sinh năm 1968). Vợ chồng Tú có vai trò là đầu mối lớn phân phối xăng giả ra thị trường. Cụ thể, Tú và Vân quản lý điều hành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc đã mua xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (là các đối tượng cầm đầu trong Chuyên án 920G), sau đó phân phối ra thị trường để tiêu thụ.

Công ty này có trụ sở tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương và đã thành lập thêm 11 chi nhánh khác tại TP.HCM, Bình Dương và còn phân phối cho nhiều cây xăng tại các tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và TP.HCM. Trung bình mỗi ngày, hệ thống xăng dầu của vợ chồng Tú đưa ra thị trường tiêu thụ trên 500.000 lít xăng nhập lậu, xăng giả.

Mở rộng điều tra, nhiều giám đốc, tổng giám đốc sa lưới

Ngày 7/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an tỉnh Bình Phước khám xét thêm 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm có liên quan đến đường dây buôn lậu, mua bán xăng giả.

Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Trần Huy Lập - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (Công ty Phúc Lâm).

Đến ngày 15/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ bộ Công an, Công an tỉnh Long An khám xét Công ty xăng dầu Long An (Petrolimex Long An ) số 10 Trà Quý Bình, phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An để điều tra về hành vi buôn lậu.

Ngày 18/5, cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai tiếp tục bắt giữ bà Nguyễn Thị Như Mỹ - chủ Công ty TNHH Việt Khánh Anh, tại khu phố 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bà Nguyễn Thị Như Mỹ được xác định có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả.

Ngoài bắt giữ bà Nguyễn Thị Như Mỹ, Công an tỉnh Đồng Nai còn tổ chức khám xét nhà riêng của bị can, trạm xăng dầu Trảng Dài, tại khu phố 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa của Công ty TNHH Việt Khánh Anh do bà Mỹ làm chủ.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 59 bị can có liên quan đến đường dây xăng giả “khủng” do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục, mở rộng điều tra làm rõ.

Han (T/h)