Dựng lái xe làm giám đốc, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Ngày 16/11, Lưu Hoa Vinh (50 tuổi, cựu Phó Giám đốc Công ty thương mại ô tô Trường Xuân - viết tắt là Công ty ôtô Trường Xuân) bị TAND Tp.Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên toà, bị cáo Vinh cho rằng bản thân không hề có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời bị cáo “Sự việc xảy ra là không may cho bị cáo chứ không phải bị cáo cố ý. Trước đó các khoản vay với ngân hàng bị cáo đều hoàn thành rất tốt, trừ lần này…”. Chính cú “ngã ngựa” sau này khiến Phó Giám đốc Công ty thương mại ô tô Trường Xuân vướng vòng lao lý.

Tội trạng của Vinh dần được làm sáng tỏ qua quá trình xét xử. Theo đó, Công ty ôtô Trường Xuân và Công ty TNHH GB Hà Nội đều do Lưu Hoa Vinh thành lập, quản lý, điều hành và là chủ tài khoản.

Tuy vậy, Vinh lại dựng anh Ngô Văn T. - lái xe đứng tên Giám đốc Công ty ôtô Trường Xuân.

Tháng 11/2017, Lưu Hoa Vinh đã giả chữ ký của anh T., ký hợp đồng mua bán 5 xe ôtô tải nhãn hiệu Shacman với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư P.T với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng.

Bị cáo đã trả trước 600 triệu đồng tiền đặt cọc mua xe cho Công ty P.T. Số tiền còn lại, Vinh thỏa thuận với Công ty này cho bán lại 5 ôtô trên cho Công ty GB (do Vinh là Giám đốc) để làm thủ tục thế chấp vay tiền của ngân hàng VPBank chi nhánh Thăng Long, Hà Nội.

Để Công ty P.T tin tưởng xuất hóa đơn giá trị gia tăng và giao hồ sơ 5 xe ôtô trên cho mình, Vinh đã giả chữ ký của anh Ngô Văn T. gửi bản cam kết thanh toán có nội dung: Ngay sau khi ngân hàng VPBank chi nhánh Thăng Long giải ngân cho Công ty GB vay số tiền gần 6 tỷ đồng, sẽ chuyển thanh toán tiền mua xe ôtô.

Tiếp đến, Vinh ký giả chữ ký của anh Ngô Văn T. gửi công văn đề nghị ngân hàng giải ngân số tiền vay gần 6 tỷ đồng trên cho Công ty GB vào tài khoản khác của Công ty Trường Xuân.

Sau khi được ngân hàng giải ngân, Vinh đã nhờ người rút tiền và chuyển số tiền gần 5,6 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty GB để trả khoản nợ vay trước đó. Số tiền còn lại, Vinh sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Nhà chức trách kết luận, hiện Lưu Hoa Vinh không có khả năng khắc phục hậu quả vụ án.

Về dân sự, ngân hàng VPBank chi nhánh Thăng Long, Hà Nội yêu cầu Vinh phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt trên.

Về phía Công ty P.T. là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu Vinh phải hoàn trả lại 05 xe ô tô cho đơn vị mình.

Quá trình thẩm vấn, Vinh thừa nhận có hành vi như cáo trạng quy kết nhưng bị cáo vẫn khăng khăng bản thân không có ý định lừa đảo. Bị cáo mong tòa xem xét cho hưởng mức án khoan hồng để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình và làm công dân có ích.

Căn cứ vào diễn biến phiên tòa cùng chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, tòa cấp sơ thẩm đủ cơ sở kết luận bị cáo Vinh phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và quyết định tuyên phạt bị cáo mức án như trên và buộc bị cáo bồi thường gần 6 tỷ đồng cho VPBank.