Đánh sập đường dây tín dụng đen cho vay lãi suất cắt cổ 360%/năm

Ngày 14/9, báo Tiền Phong đưa tin, Công an TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thiệu (28 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Đỗ Duy Bẩy (25 tuổi, ngụ huyện Phú Thiên, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác kiểm tra tình hình trật tự, an ninh trên địa bàn, công an TP. Đồng Xoài kiểm tra hành chính phòng nghỉ số 1, nhà nghỉ Hồng Gấm, thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân.

Tại đây, công an bắt quả tang 3 đối tượng trên đang sử dụng một phần mềm trên mạng Internet quản lý hoạt động cho vay tiền cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tín dụng đen.

Thời điểm kiểm tra, phần mềm máy tính các đối tượng đang hoạt động có danh sách cho hơn 500 lượt người vay tiền. Tổng số tiền gốc cho vay hơn 7 tỷ đồng, số tiền thu về gần 10 tỷ đồng, tiền thu lời bất chính trên 2 tỷ đồng.

Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận thuê phòng ở tại nhà nghỉ Hồng Gấm để hoạt động điều hành đường dây. Nguyễn Văn Thiệu là người làm chủ, có tiền cho vay. Thiệu thuê và trả lương cho Hiếu và Bẩy 5 triệu đồng/người/tháng.

Đối tượng Hiếu và Bẩy có nhiệm vụ tìm người có nhu cầu vay và trực tiếp giao tiền cho người vay tiền rồi thu tiền góp hàng ngày. Ngoài số tiền lương hàng tháng, cuối năm tổng số tiền lãi thu được sẽ được chia theo tỷ lệ 4/6, Thiệu là người bỏ vốn sẽ hưởng 6 phần, Hiếu và Bẩy được hưởng 4 phần.

Công an xác định nhóm đối tượng trên đã cho vay với lãi suất từ 300 - 360%/năm. Công an TP. Đồng Xoài đã tạm giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra, theo báo Công an TP.HCM.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)