Đánh sập đường dây thầu đề liên tỉnh giao dịch "khủng" đến 25 tỷ đồng

Ngày 28/4, phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an Lâm Đồng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam các đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề, thu giữ hơn 25 tỷ đồng và nhiều điện thoại di động, máy tính xách tay… phục vụ công tác ghi lô đề của nhóm đối tượng.

Theo kết quả điều tra, vào đầu tháng 2/2021, qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn của trinh sát và tin báo từ quần chúng nhân dân, phòng PC02 phát hiện một nhóm đối tượng do Dương Minh Thưởng (SN 1987, trú tại 11 đường 3/2, TDP 2A, TT.Đạ Tẻh, H.Đạ Tẻh) chuyên tổ chức hoạt động đánh bạc qua ghi số đề trên mạng.

Được biết, mẹ của Thưởng từng có 1 tiền án về tội Đánh bạc, bản thân Thưởng cũng có mối quan hệ xã hội thân thiết với nhiều thành phần bất hảo tại địa phương.

Trong nhóm của Thưởng, nổi lên 2 đối tượng được Thưởng tin tưởng nhất, có mối quan hệ gia đình là Đoàn Nhật Tiên (SN 1982, trú tại tổ dân phố 2A, thị trấn Đạ Tẻh, anh em cột chèo với Thưởng) và Nguyễn Duy Tiến (SN 1993, trú tổ dân phố 5A, thị trấn Đạ Tẻh, là em con dì với Thưởng).

Nhóm đối tượng đánh bạc trong đường dây do Thưởng cầm đầu rất tinh vi, xảo quyệt, không trực tiếp gặp gỡ với các đối tác - "vệ tinh", thường xuyên thay đổi số điện thoại, cảnh giác quan sát theo dõi người lạ, dùng nhiều thủ đoạn để nhận, chuyển tiền thắng thua đánh bạc.

Thưởng không trực tiếp nhận phơi đề, tính tiền đề mà giao cho Tiên cầm điện thoại nhận phơi. Trong khoảng khung thời gian nhận phơi đề, tính tiền đề, Tiên di chuyển liên tục đến nhiều địa điểm khác nhau, không cố định, nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Thưởng chỉ gặp Tiên vào buổi tối hoặc sáng để Tiên báo lại kết quả thắng thua.

Mất nhiều thời gian theo dõi, điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, dưới Thưởng có từ 8 đến 10 "vệ tinh", trong đó, tại huyện Đạ Tẻh có 4 vệ tinh, các vệ tinh còn lại ở các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bà Rịa -Vũng Tàu.

Riêng tại thị trấn Đạ Tẻh, Ban chuyên án xác định có 3 vệ tinh rõ nhất là Chu Thị Xuân Hương (SN 1979), Nguyễn Văn Quý (SN 1982) và Chung Tú (còn gọi Tú Sở, SN 1987). 

Vào 19h tối 18/4/2021, phòng PC02 chia làm 3 tổ công tác thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đồng loạt tại 3 địa điểm, bắt 3 đối tượng, gồm: Dương Minh Thưởng, Đoàn Nhật Tiên, Chu Thị Xuân Hương; thu giữ số tiền tang vật 330 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại thời điểm tổ công tác thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Đoàn Nhật Tiên, chiếc máy tính xách tay hiệu Asus của đối tượng vẫn đang mở để hoạt động, tính tiền đề trong ngày. Ngoài 2 chiếc máy tính, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 7 chiếc ĐTDĐ và 1 cuốn sổ ghi chép cùng nhiều tài liệu liên quan khác tại nhà các đối tượng.

Các dữ liệu trên máy tính, điện thoại... thể hiện hoạt động ghi đề, các đối tượng giao dịch, thu chi nhiều lần với số tiền nhiều tỷ đồng. Sau khi bắt giữ 3 đối tượng này, hai tổ công tác khác của Ban chuyên án tiếp tục lên đường đến các tỉnh Đắk Nông, Vũng Tàu bắt giữ các đối tượng Thu, Lê.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Thưởng khai nhận bắt đầu tổ chức ghi đề từ đầu năm 2019. Từ đầu năm 2021 đến nay, Thưởng giao điện thoại cho Đoàn Nhật Tiên quản lý, nhiệm vụ nhận phơi đề và tính tiền đề. Giữa Tiên và Thưởng thỏa thuận số tiền thắng thua từ làm cái đề chia 50/50.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Han (theo Người Lao Động, Công an TP.HCM)