Đánh sập đường dây mua bán hóa đơn đỏ trị giá hơn 1000 tỷ đồng
Công an tỉnh Lào Cai vừa đánh sập đường dây mua bán hóa đơn đỏ trị giá hơn 1000 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn.
Ngày 24/12, Zing đưa tin, Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ đối tượng Bùi Hồng Thiện (47 tuổi, nguyên phó giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Mạnh) để điều tra về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép.
Lực lượng công an khám xét trụ sở công ty Đức Mạnh
Trước đó, tháng 6/2020, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện công ty Đức Mạnh cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm trong việc mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT nên đã tiến hành theo dõi, điều tra.
Ngày 9/12, Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang N.T.D là nhân viên công ty TNHH MTV V.L đang giao dịch mua bán hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở công ty Đức Mạnh nên ra lệnh khám xét trụ sở công ty này.
Tại đây, cảnh sát thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 bộ máy tính, một khẩu súng hơi cùng nhiều tài liệu liên quan.
Các hóa đơn, giấy tờ được xếp la liệt tại trụ sở công ty Đức Mạnh
Ngày 11/12, Công an tỉnh Lào Cai ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Bùi Hồng Thiện để phục vụ công tác điều tra.
Tiến hành đấu tranh, đối tượng Thiện khai mua lại một số công ty cũ, đồng thời thành lập nhiều công ty với đa dạng ngành nghề kinh doanh, để hợp thức hóa hóa đơn GTGT đầu vào. Sau đó, đối tượng xuất hóa đơn GTGT, bán lại cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước để thu lời. Thống kê ban đầu, tổng giá trị hóa đơn mà Thiện đã bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, theo báo Công an nhân dân.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Đăng Khoa (t/h)