Cựu cán bộ Công an TP.HCM và Trần Phương Bình “đi đêm” khiến DongABank thiệt hại
Nguyên Trung tá Công an TP.HCM đã tất toán khống 1.200 lượng vàng nhờ sự giúp sức của Trần Phương Bình, gây thiệt hại 53,3 tỷ đồng của DongABank.
Chiều 29/11, HĐXX và đại diện VKS tiếp tục xét hỏi Trần Phương Bình và các đồng phạm xoay quanh thiệt hại hơn 3.608 tỷ cho DongABank. Trong đó, đáng chú ý là lời khai của bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (nguyên Trung tá công an, công tác tại Công an TP.HCM).
Nguyên Trung tá công an Nguyễn Hồng Ánh tại tòa.
Cáo trạng nêu hành vi của nguyên Trung tá Ánh như sau: Tháng 1/2008, nguyên Trung tá Nguyễn Hồng Ánh đề nghị Trần Phương Bình (Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh nuôi trồng thủy sản.
Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là căn nhà và quyền sử dụng 339m2 đất ở quận Phú Nhuận (TP.HCM), quyền sử dụng 326m2 đất ở phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) cùng 3.000 cổ phiếu của ngân hàng TMCP Gia Định.
Tháng 1/2008, Trần Phương Bình phê duyệt đồng ý cho Ánh vay 2.000 lượng vàng, thời hạn cho vay là 12 tháng. Ngày 14/1/2008, Ánh ký nhận nợ số vàng này. Ngày 21/1/2009, Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DongABank. Nhưng thực chất, hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DongABank vào ngày 24/1/2009.
Đến 26/1/2010 Ánh trả 100 lượng vàng, nên trong cùng ngày, DongABank tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/1/2010.
Bình và Ánh đã bàn bạc, thống nhất để Ánh nộp 32 tỷ đồng, là tiền tiết kiệm của Ánh tại DAB, còn Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng (tương đương 85 tỷ đồng).
Để hợp pháp hóa khoản tiền chênh lệch, Trần Phương Bình đã chỉ đạo nhân viên lập phiếu thu khống số vàng, khiến DongABank thiệt hại hơn 53 tỷ đồng.
Khai tại phiên tòa chiều nay, Nguyễn Hồng Ánh thừa nhận hành vi của mình đúng như cáo trạng truy tố.
Theo đó, bị cáo Ánh khai sổ tiết kiệm 32 tỷ đồng (là sổ tiền tiết kiệm của Ánh gửi tại DongABank) không chuyển nhượng cho Bình mà để tại ngân hàng. Trong khi 1.200 lượng vàng vẫn được đưa vào DongABank theo các giấy tờ khống của Ánh.
“Bị cáo nghĩ Bình có tiền nên thỏa thuận trước sẽ bán lại một số cổ phiếu của mình tại DongABank”, bị cáo Ánh khai.
Về khoản vay 1.900 tỷ đồng, bị cáo Ánh chỉ trả được 32 tỷ đồng, cấu kết với ông Bình để tất toán khống số nợ này khiến DongABank thiệt hại 53 tỷ đồng. Bị cáo Ánh bị cáo buộc tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Ánh phải chịu trách nhiệm liên đới về số tiền này.
Phiên tòa chiều nay, HĐXX đã xét hỏi xong 24 bị cáo. Cuối giờ làm việc buổi chiều, HĐXX thông báo ngày mai sẽ tiến hành xét hỏi 2 bị cáo đang bị cách ly tại trại giam là Vũ “nhôm” và Nguyễn Thị Ái Lan.
Ngày 24/11/2017, nguyên Trung tá Nguyễn Hồng Ánh bị khởi tố và bắt tạm giam tại nhà riêng ở khu phố 6, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM, sau đó di lý ra trại giam T16 bộ Công an để phục vụ điều tra. Ngày 30/8, vợ của bị cáo Ánh cũng đã nộp 500 triệu đồng vào tài khoản của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại kho bạc nhà nước tại TP.Hà Nội khắc phục hậu quả cho chồng.