Chủ tiệm vàng bạc thực hiện cú lừa đảo "kép" bị bắt ngay tại phiên tòa
Trong lúc được tại ngoại để điều trị bệnh, nữ doanh nhân lừa đảo mua bán kim cương lại tiếp tục lừa đảo mua bán thiết bị y tế trong giai đoạn dịch bệnh.
Ngày 27/4, TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Tạ Thu Thảo (32 tuổi) tù chung thân và Tạ Hoàng Huyên (27 tuổi) 12 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo Huyên liên đới với Thảo bồi thường cho các bị hại số tiền gần 28 tỉ đồng.
Sau khi tuyên án, tòa cũng quyết định bắt tạm giam bị cáo Thảo tại phiên tòa (bị cáo Huyên đã bị tạm giam trước đó).
Theo cáo trạng, Tạ Thu Thảo làm nghề kinh doanh vàng bạc đá quý. Do nhiều lần đến mua nữ trang kim cương của Thảo nên ông Đ.V.N và vợ là bà T.T.T.H tin tưởng rồi trở thành bạn bè thân thiết với Thảo.
Trụ sở nơi Huyên làm giám đốc công ty để thực hiện hành vi lừa đảo
Tháng 2/2018, Thảo thành lập Công ty TNHH vàng bạc đá quý Minh Anh, trụ sở tại số 55 đường D14, sau đó chuyển đến số 236 đường D4, cùng khu dân cư Hồng Loan, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Đến tháng 9/2019, Thảo đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên và thuê người làm người đại diện theo pháp luật cùng chủ sở hữu công ty.
Từ đầu năm 2018, Thảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông N. bằng thủ đoạn đưa nhiều thông tin gian dối về việc mua bán kim cương lợi nhuận rất cao. Thảo kêu gọi vợ chồng ông N. hùn vốn mua bán kim cương, sẽ được chia lợi nhuận hấp dẫn. Vợ chồng ông N. đã chuyển tiền cho Thảo 24 lần để mua bán kim cương, nhưng bị Thảo chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng.
Ngày 19/8/2019, vợ chồng ông N. tố giác hành vi của Thảo đến Công an TP.Cần Thơ và giao nộp các ghi âm những cuộc nói chuyện của Thảo với bà H. liên quan đến số tiền nêu trên. Ngày 23/12/2019, Thảo bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 23/12/2020, do Thảo bị bệnh nên được bảo lãnh tại ngoại.
Trong khi được tại ngoại, Thảo lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để tiếp tục lừa đảo. Tháng 2/2020, Thảo đăng ký thành lập Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát Đạt và nhờ Lê Hoàng Thịnh làm người đại điện theo pháp luật. Đến ngày 24/2/2020, Thảo thay đổi người đại diện theo pháp luật là Tạ Hoàng Huyên, với ngành nghề đăng ký kinh doanh trang thiết bị y tế.
Mặc dù công ty không thực hiện các hoạt động mua bán trang thiếu bị y tế nhưng Thảo vẫn mời chào nhiều doanh nghiệp trong số đó có bà L.T.T.T và ông N.C.M.T (ngụ TP.HCM) rằng mình có nhiều mặt hàng như khẩu trang, nhiệt kế điện tử, găng tay số lượng lớn,…
Dưới sự giúp đỡ của Huyên, Thảo lừa đảo chiếm đoạt của bà T., ông T. thông qua các hợp đồng bán thiết bị y tế với số tiền gần 12 tỷ đồng.
Han (theo Pháp luật TP.HCM, Thanh Niên)