Cho vay lãi nặng và rửa tiền, Thiện “Soi” lĩnh 15 năm 6 tháng tù giam
Sau 2 tuần xét xử, bị cáo Thiện "Soi" bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù và con trai là bị cáo Phong lãnh 13 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Chiều 11/9, sau nhiều ngày xét xử, Toà án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên án đối với bị cáo Lê Thái Thiện (tên gọi khác Thiện “Soi”, 58 tuổi) và Lê Thái Phong (31 tuổi, là con trai Thiện), cùng trú xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ.
Cụ thể, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thiện “Soi” 2 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 13 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung là 15 năm 6 tháng năm tù.
Bị cáo Phong lĩnh 2 năm tù tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 11 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Lê Thái Thiện (ngồi) và bị cáo Lê Thái Phong tại toà. (Ảnh: Gio Linh)
Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên vô hiệu một số giao dịch chuyển nhượng nhà đất, tài sản giữa bị cáo Thiện, Phong với các bị hại. Tuyên buộc xung công quỹ Nhà nước số tiền các bị cáo thu lợi bất chính.
Căn cứ vào diễn biến tại các phiên toà, lời khai của bị hại, và những người liên quan cùng hồ sơ vụ án, HĐXX xác định bị cáo Thiện “Soi” và bị cáo Phong không oan, hành vi truy tố là đúng người đúng tội.
Thiện “Soi” được nhiều người biết đến là đại gia, khi sở hữu căn biệt thự dát vàng nguy nga trên Quốc lộ 51, xã Tân Hải.
Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Gio Linh)
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2020, Thiện “Soi” và con trai có hành vi cho 9 người khác nhau vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng, với mức lãi suất vay từ 109%/1 năm đến 146%/1 năm.
Cả hai sau đó đã thu tổng số tiền các khoản gốc là hơn 279 tỷ đồng, tổng số tiền lãi các khoản vay là hơn 123 tỷ đồng. Với hành vi này, hai cha con Thiện “Soi” bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Về hành vi rửa tiền, Thiện “Soi” và con trai đã thực hiện bằng hình thức sử dụng số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng hơn 59 tỷ đồng vào việc nhận chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của 3 cá nhân đã vay tiền để “gán nợ”.
Ngoài ra, riêng cá nhân Lê Thái Phong, từ năm 2017 đến năm 2020 đã có hành vi cho 23 người vay với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
CLIP: Toà tuyên án đối với cha con đại gia Thiện "Soi"
Gio Linh