Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách hàng, Chủ tịch công ty hầu tòa

Ngày 6/10, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ngày thứ 2, vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Ô Cấp (huyện Long Điền, gọi tắt Công ty Ô Cấp) đối với bị cáo Hoàng Huy Hiển 82 tuổi, trú tại Tp.HCM - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Ô Cấp.

Vào chiều muộn cùng ngày, trong phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án có nhiều tình tiết mới phát sinh nên thông báo tạm dừng phiên tòa, sẽ được mở lại vào lúc 14h chiều ngày mai (7/10).

Theo cáo trạng truy tố, Công ty Ô Cấp được Sở KH-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 11/2001.

Qua 14 lần thay đổi đăng ký, doanh nghiệp có 3 thành viên góp vốn, trong đó với số cố phần 34%, Hoàng Huy Hiển nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của công ty này.

Năm 2003-2004, Công ty Ô Cấp được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao làm chủ đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền (huyện Long Điền).

Ngày 16/3/2012, UBND huyện Long Điền có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án trên với quy mô diện tích quy hoạch 416.300m2, gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, các cao ốc văn phòng, khách sạn...

Quá trình triển khai dự án, để có nguồn vốn thực hiện, với tư cách là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, bị cáo Hiển đã tự ra chủ chương và đại diện Công ty Ô Cấp thế chấp toàn bộ GCNQSDĐ tại 5 ngân hàng và 1 cá nhân để vay vốn.

Mặc dù toàn bộ các giấy CNQSDĐ đã bị thể chấp và biết rõ việc chủ đầu tư dự án không được phép chuyển nhượng các nền đất của dự án (theo Quyết định số 14266/QĐ-UB của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nhưng từ năm 2007 đến 2012, bị cáo Hiển đã lợi dụng danh nghĩa chủ đầu tư dự án ký kết các Hợp đồng góp vốn (thực chất là Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đối với các đất nền tại dự án) thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng từ khách hàng.

Sau đó, bị cáo sử dụng số tiền thu được để chi cho cá nhân và nhiều mục đích khác, dẫn đến mất khả năng thanh toán, bị các ngân hàng bán đấu giá các quyền quyền sử dụng đất để thu hồi tài sản dẫn đến việc không thể chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa và hoàn thiện công trình để bàn giao cho khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, bị cáo Hiển đã chiếm đoạt hơn 63 tỷ đồng của 221 khách hàng.

Gio Linh