Bóc mẽ thủ đoạn xoay tiền trả nợ của gã thanh niên ở Huế

Ngày 19/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Trung Anh (SN 1996, lô 23 Tản Đà, phường Hương Sơ, TP.Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao phát hiện đối tượng Phạm Trung Anh sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook “Ori Phạm”, “Trung Anh” thường xuyên đăng tải các bài viết rao bán các thiết bị điện tử nhãn hiệu Apple như Iphone, Ipad, Macbook với giá thấp hơn giá thị trường từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng trên các hội nhóm Facebook như “Mua bán điện thoại ở Huế”, “Gala sale in Huế”. 

Nhận thấy thủ đoạn này thường được các đối tượng sử dụng trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao công an tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh làm rõ phương thức thủ đoạn và đề xuất xác lập Chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. 

Ngay sau khi xác định được nơi ở của đối tượng, ngày 12/12, được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Ban Chuyên án đã cử Tổ công tác phối hợp với Công an phường 1, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh tiến hành triệu tập đối tượng Phạm Trung Anh đến làm việc.

Quá trình đấu tranh, Phạm Trung Anh khai nhận, vào tháng 8/2022, do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần số tiền hơn 1 tỷ đồng và mất khả năng chi trả. 

Đầu tháng 4/2023, Trung Anh đăng tải trên mạng xã hội tìm kiếm khách hàng để giới thiệu nguồn hàng gồm các thiết bị điện tử của Apple như Macbook, iPhone, iPad…bán giá rẻ hơn thị trường.

Do có quen biết với quản lý các cửa hàng FPT shop, Thế giới di động nên đối tượng đã liên hệ và lấy hàng trong các đợt khuyến mãi và cung cấp hàng cho các khách hàng. 

Trong thời gian đầu, việc mua bán giữa Phạm Trung Anh với khách hàng diễn ra bình thường, trả các đơn hàng đầy đủ. Cho đến giữa tháng 5/2023, do áp lực từ các chủ nợ và không thể lấy nguồn hàng giá rẻ như trước đây, đối tượng Phạm Trung Anh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức tạo ra luồng tiền từ nhiều người mua bằng cách hạ giá rẻ hơn giá do đối tượng mua từ cửa hàng FPT và Thế giới di động. Sau đó, y sử dụng tiền của người này để gối nợ, trả tiền cọc hàng của người kia đồng thời bảo đảm tính liên tục, xoay vòng về tiền và hàng để tạo sự tin tưởng. Cụ thể, mỗi sản phẩm. Phạm Trung Anh bán với giá thấp hơn giá trị thực tế mua hàng từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng và tự bù lỗ để có dòng tiền liên tục.

Ngày 9/6, dù không có nguồn hàng từ cửa hàng Thế giới di động, FPT và còn nợ đơn hàng của nhiều khách hàng, đối tượng Phạm Trung Anh vẫn tiếp tục đặt vấn đề chào bán thêm cho các nạn nhân để nhận trước tiền đơn hàng nhưng không sử dụng để đặt mua hàng mà để trả các khoản nợ của cá nhân. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là 1.088.400.000 đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi và các đối tượng liên quan.

Lê Kông