Binance đối mặt với điều tra của Mỹ

Các nhà quản lý Mỹ đang điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch Binance Holdings Ltd có vi phạm các quy tắc chứng khoán trong một đợt phát hành coin lần đầu (ICO).

Đánh giá của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tập trung vào nguồn gốc của công ty và nguồn gốc của BNB token, hiện là đồng tiền mã hóa lớn thứ năm trên thế giới. Giới chức trách đang kiểm tra xem liệu đợt phát hành BNB token của Binance vào năm 2017 có tương đương với việc bán một chứng khoán đáng lẽ phải đăng ký với cơ quan quản lý hay không.

Ngoài BNB, SEC cũng đang kiểm tra các hành vi lạm dụng giao dịch có thể xảy ra bởi những người trong Binance và liệu chi nhánh Binance.US thành lập tại Mỹ vào năm 2019 có được hỗ trợ một cách thích hợp bởi đối tác toàn cầu.

Binance cho biết Binance.com và Binance.US “là các thực thể riêng biệt"; “Binance.US là nền tảng giao dịch tập trung vào Mỹ riêng biệt để phục vụ người dùng Mỹ bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tuân thủ quy định của liên bang và tiểu bang nước này”.

Việc điều tra về sự phát hành lần đầu của BNB token có thể là dấu hiệu đáng quan ngại đối với Binance khi công ty phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra ở Washington. SEC đã đưa ra nhiều hành động thực thi đối với hoạt động ICO liên quan đến việc phát hành tiền ảo để huy động tiền. 

Trong một tuyên bố, Binance cho biết "sẽ không thích hợp để chúng tôi bình luận về các cuộc trao đổi đang diễn ra của công ty với các cơ quan quản lý"; "Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu do các cơ quan quản lý đặt ra".

Nếu BNB được xác định là chứng khoán, Binance sẽ rơi vào tình huống tương tự Ripple Labs. Ripple Labs đang trong cuộc chiến pháp lý với SEC sau khi cơ quan quản lý kiện công ty và 2 giám đốc điều hành vào tháng 12/2020 vì cáo buộc vi phạm các quy tắc trong việc bán token XRP. Ripple lập luận token XRP hoạt động như một phương tiện trao đổi tiền ảo hơn là một chứng khoán, đồng thời cho rằng lý thuyết pháp lý của SEC là thiếu sót.

Kể từ khi nắm quyền điều hành vào tháng 4/2021, Chủ tịch SEC Gary Gensler tuyên bố hầu như tất cả ICO đều là chứng khoán và phải được cơ quan ông quản lý.

Công ty Binance điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cho biết họ không đặt trụ sở ở bất kỳ quốc gia nào nhưng có các chi nhánh nằm rải rác trên toàn cầu. Công ty đã trở thành đối tượng bị nhằm đến khi các nhà điều tra Mỹ đang muốn kiềm chế ngành công nghiệp tiền điện tử.

Theo Bloomberg News, Binance trước đó đã phải đối mặt với các cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Sở Thuế vụ (IRS).

Phạm Hà Thanh ( theo Bloomberg, TWJ News)