Bắt "nữ quái" cùng đồng bọn lập 28 công ty "ma" mua bán hàng nghìn tỉ đồng hóa đơn

Theo Thanh Niên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hạnh (36 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội), Ngô Thị Xuân ( 61 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Nam Khánh (30 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội), Trần Quang Hiếu (38 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đình Vũ (30 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội phát hiện nhiều trang mạng xã hội, Facebook, Zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.

Theo Công an nhân dân, đối tượng nghi vấn là Nguyễn Nam Khánh. Qúa trình theo dõi phát hiện Khánh có quan hệ mật thiết với vợ chồng Hạnh. Hằng ngày, sau khi cho con đi học khoảng 8h sáng, Hạnh di chuyển từ chỗ ở địa chỉ Phòng 2, 103b-Q3, ngách 147B/99 Tân Mai, đến cửa hàng của vợ chồng Hạnh địa chỉ số 17, ngõ Thịnh Yên, Phố Huế để bán hàng. Tầng 2 của cửa hàng chính là nơi đối tượng viết, ký hóa đơn sau đó đi giao cho khách…

Ngày 12/1, lực lượng chức năng đã tổ chức phá án và bắt giữ Hạnh cùng đồng bọn để phục vụ điều tra. Bước đầu, Công an TP.Hà Nội làm rõ Lê Thị Hạnh là đối tượng cầm đầu. Hạnh cùng ổ nhóm sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn GTGT, trong đó có cả hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử.

Sơ bộ xác minh ban đầu xác định đường dây của Hạnh đã  thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hóa đơn điện tử và nhiều loại hóa đơn giấy khác nhau, Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bước đầu đã xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng, điều tra vụ việc.

Minh Hoa (t/h)