Bắt kẻ núp bóng công ty cho vay nặng lãi và đánh bạc
Nguyễn Sỹ Hào đã núp bóng dưới việc kinh doanh của công ty để đánh bạc và cho vay nặng lãi.
Chiều 10/3, thông tin Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Sỹ Hào (1975) và Đỗ Công Đức (SN 1990), cùng trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương để tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng chuyên án.
Thời gian gần đây, các trinh sát Công an huyện Đô Lương phát hiện đối tượng Nguyễn Sỹ Hào có biểu hiện núp bóng dưới việc kinh doanh của công ty Dịch vụ tài chính Đức Nhân để hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan điều tra xác định Hào là chủ của 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính của công ty Đức Nhân đóng trên địa bàn huyện Đô Lương. Với thủ đoạn núp bóng công ty, từ năm 2018 đến nay, Hào đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với hàng trăm người trên địa bàn huyện Đô Lương. Không những thế, đối tượng này còn thực hiện hành vi đánh bạc thông qua hình thức đứng ra nhận ghi số lô, số đề.
Đối tượng Nguyễn Sỹ Hào.
Sau khi có đủ tài liệu và chứng cứ, vào hồi 19h ngày 7/3/2021, Công an huyện Đô Lương quyết định phá án, tiến hành kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính của công ty Dịch vụ tài chính Đức Nhân đóng trên địa bàn huyện Đô Lương. Công an huyện này cũng khám xét và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Nguyễn Sỹ Hào về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đối tượng Đỗ Công Đức cũng bị bắt về hành vi đánh bạc. Cơ quan chức năng tiến hành thu giữ 30,5 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 3 điện thoại di động, 2 quyển sổ liên quan việc vay tiền.
Theo đó, trong ngày 7/3/2021, Hào và Đức đã thực hiện đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề qua phần mềm Zalo với tổng tang số đánh bạc là 10,7 triệu đồng. Ngoài ra, bước đầu, CQĐT chứng minh từ tháng 2/2020 đến khi bị bắt, Hào đã cho 6 cá nhân trên địa bàn vay lãi nặng tổng số tiền 126 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, qua đó đã thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, Hào còn khai nhận cho hàng trăm cá nhân khác trên địa bàn vay tiền với lãi suất cao.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.