Bắt kẻ giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo hàng tỷ đồng
Giả danh là nhân viên hội sở một ngân hàng, Trang đã đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T.
Sáng 22/2 thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can Phùng Hà Trang (SN 1985) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị T. (SN 1982, trú tại phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Phùng Hà Trang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4.579.350.000 đồng.
Sau khi tiếp nhận đơn, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.
Quá trình điều tra xác định, từ ngày 01/7/2023 đến ngày 17/8/2023, do cần tiền để trả nợ cho một số cá nhân nên Phùng Hà Trang giả danh nhân viên một ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T.
Theo đó, Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hằng ngày, Trang nghĩ ra các lệnh chuyển tiền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ chụp ảnh gửi qua Zalo để chị T. chọn lệnh, chuyển tiền và Trang cam kết sẽ chuyển trả lại tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau. Trang đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường, để chị T. tin tưởng, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh mua USD và giao cho chị T. Sau đó, Trang yêu cầu chị T. chuyển tiền mua USD tương đương 100.000 USD – 160.000 USD/ngày và giữ lại nếu không Trang sẽ bị công ty phạt nhằm chiếm đoạt tiền trả nợ. Tin tưởng thông tin Trang đưa ra chị T. nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt số tiền nói trên.